- Um soldado das Forças Especiais do Exército dos EUA com acesso a informações confidenciais de operação foi preso e indiciado sob acusação de ter lucrado cerca de US$ 400 mil apostando na captura de Nicolás Maduro em janeiro
- O soldado criou uma conta na Polymarket no fim de dezembro e apostou cerca de US$ 32 mil em Maduro ficar em estado de "out" dentro de janeiro, fazendo 13 apostas no total entre 27 de dezembro e 2 de janeiro
- Os promotores afirmam que ele participou do planejamento e da execução da Operation Absolute Resolve, que a última aposta foi feita poucas horas antes da operação noturna de captura e que os lucros foram transferidos para uma carteira de criptomoedas no exterior antes de seguirem para uma conta de corretora online
- Depois disso, os militares dos EUA prenderam Maduro à noite no palácio presidencial de Caracas e o extraditaram para os Estados Unidos, onde ele enfrenta em Nova York acusações federais de tráfico de drogas e se declarou inocente
- A Polymarket disse que identificou o usuário que negociou com base em informação confidencial do governo, repassou o caso ao DOJ e cooperou com a investigação; o caso amplia o debate sobre regulação de mercados de previsão e o papel de insiders
Prisão e acusação formal
- Um soldado das Forças Especiais do Exército dos EUA foi preso e indiciado sob acusação de ter lucrado cerca de US$ 400 mil apostando na operação de captura de Nicolás Maduro
- Segundo a acusação, Gannon Ken Van Dyke abriu uma conta na Polymarket no fim de dezembro e apostou cerca de US$ 32 mil em Maduro ficar em estado de "out" dentro de janeiro
- Na época, a aposta era considerada algo próximo de uma odd de longo prazo
- Os promotores acreditam que Van Dyke participou do planejamento e da execução da Operation Absolute Resolve e tinha acesso a informações confidenciais antes de apostar
- Embora os ganhos tenham sido obtidos de forma anônima, as autoridades afirmam ter rastreado seus ganhos quase imediatamente
- Van Dyke, militar da ativa destacado em Fort Bragg, responde a cinco acusações criminais, incluindo furto e uso indevido de informação confidencial do governo, furto e fraude
- Sua primeira audiência está prevista para ocorrer na North Carolina
- Não há advogado registrado nos autos do tribunal
- Os promotores afirmam que ele fez 13 apostas no total entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, e que a última foi realizada poucas horas antes da operação noturna de captura
- Os mais de US$ 400 mil em lucros teriam sido enviados para uma carteira de criptomoedas no exterior e depois depositados em uma conta de corretora online
- Os documentos judiciais também incluem uma foto tirada por volta do horário da última aposta
- Na imagem, a pessoa aparece com outras três, ao amanhecer, em um local que parece o convés de uma embarcação marítima, usando uniforme de combate dos EUA e carregando um fuzil
Investigação e medidas relacionadas
- A acusação formal foi divulgada na quinta-feira
- Ela também inclui a avaliação dos promotores de que ele tentou ocultar a origem dos lucros
- Uma ação civil relacionada da Commodity Futures Trading Commission foi apresentada no mesmo dia
- Ela pede restituição, devolução de ganhos indevidos e sanções financeiras civis
- Chefes da divisão de fraude em valores mobiliários e commodities da Procuradoria Federal de Manhattan se reuniram no mês passado com representantes da Polymarket
- A CNN já havia noticiado que promotores federais investigavam transações ligadas a Maduro
- A Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York afirmou que alguém em posição de proteger segredos de Estado não deve usá-los para ganho financeiro pessoal
Operação de captura de Maduro
- Após as apostas, os militares dos EUA iniciaram uma operação secreta, prenderam Nicolás Maduro durante a noite no palácio presidencial de Caracas e o extraditaram para os Estados Unidos
- Os documentos afirmam que houve forte troca de tiros durante a operação
- Maduro foi levado para Nova York e enfrenta acusações federais relacionadas ao tráfico de drogas
- Ele se declarou inocente
- Vídeo relacionado: reconstrução forense da CNN da operação de captura de Maduro
Resposta da Polymarket
- Em uma postagem no X, a Polymarket afirmou que identificou o usuário que negociou com base em informação confidencial do governo, encaminhou o caso ao DOJ e cooperou com a investigação
- A empresa escreveu que insider trading não tem espaço na Polymarket e que a prisão mostra que o sistema funcionou
- A Polymarket introduziu em março regras reforçadas de integridade de mercado
- Elas proíbem negociações com base em informações sujeitas legalmente a dever de sigilo
- Também proíbem negociações baseadas em dicas recebidas de pessoas sujeitas ao mesmo dever
- Pessoas em posição de autoridade ou influência capazes de afetar o resultado de determinado evento não podem participar do mercado relacionado
Críticas aos mercados de previsão
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Expansão do mercado e pressão regulatória
- As negociações em mercados de previsão dispararam no último ano, e usuários agora gastam bilhões de dólares por semana nessas plataformas
- No Congresso dos EUA, mais de 12 projetos de lei foram apresentados neste ano para ampliar a regulação dos mercados de previsão
- Alguns projetos com apoio bipartidário buscam endurecer ainda mais as punições por insider trading de autoridades governamentais
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Declarações de Trump
- Trump disse a repórteres que se preocupa com a expansão das apostas sobre eventos geopolíticos
- Sobre a acusação contra o militar, afirmou não conhecer bem os detalhes, mas comparou o caso a Pete Rose apostando no próprio time
- Ao ser questionado sobre preocupações com apostas ligadas à guerra no Irã, disse que o mundo inteiro virou um pouco um cassino e que esse tipo de aposta acontece em toda parte
- Em seguida, acrescentou que não gosta dessa tendência
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Serviço nos EUA e sites no exterior
- O governo Trump aprovou no ano passado que a Polymarket oferecesse negociações a clientes dos EUA, mas o site voltado aos EUA ainda não está em operação completa
- As transações relacionadas a Maduro ocorreram no site internacional da Polymarket
- Esse site opera fora do alcance regulatório dos EUA e, por isso, também pode oferecer mercados sobre guerra, que são ilegais sob a lei federal americana
- Especialistas avaliam que americanos podem acessar facilmente esse site estrangeiro por VPN
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Debate sobre o papel dos insiders
- Dentro do setor de mercados de previsão, continua o debate sobre o papel de insiders
- Alguns especialistas veem esses mercados como um meio de fazer informações privilegiadas circularem com mais liberdade para o público em geral
- Em uma entrevista à Axios em novembro do ano passado, o CEO da Polymarket disse que era "super cool" o fato de a plataforma criar incentivos financeiros para que pessoas, incluindo insiders, revelem informações ao mercado
Contexto adicional
- O posto de master sergeant no Army corresponde a um graduado sênior, considerado liderança tática central e especialista técnico
- Em geral, exerce função central de praça graduado em nível de batalhão
- Graduados seniores são vistos como responsáveis por estabelecer e manter padrões para soldados mais jovens
1 comentários
Comentários do Hacker News
Aqui todo mundo diz que a corrupção dos poderosos é pior e passa batido, mas toda corrupção é ruim
Esse soldado colocou a vida de toda a equipe da operação em risco com isso, e isso deve ser punido
O problema é o duplo padrão escancarado e o fato de que a corrupção generalizada da sociedade é deixada de lado enquanto os poderosos escolhem a dedo um bode expiatório que fez a mesma coisa para espancar
Este governo está prendendo esse cara para sinalizar "o problema não somos nós, são eles", e é por isso que fazer bode expiatório sempre funciona tão bem como tática
É perfeitamente possível dizer que esse soldado deve ser punido e, ao mesmo tempo, criticar com razão o fato de que o insider trading no Congresso é extremamente disseminado
Seria bom se a lei também fosse aplicada aos congressistas
Isso cria um incentivo forte para bajular os poderosos para escapar da punição, o que acaba ampliando ainda mais a corrupção
Não dá para dizer que isso é igual a tráfico de crianças, chantagem, lucrar com guerra ou matar crianças em idade escolar com IA
É preciso cair na real. Acho que é justamente por não conseguirem fazer esse tipo de distinção que continuamos presos nessa situação
Mas Maduro era o presidente de um Estado soberano, e parece que sequestradores e assassinos armados invadiram um prédio em Caracas, mataram as pessoas no local e sequestraram ele e a esposa
Se a tal operação aqui no fim das contas era matar pessoas e roubar recursos, dezenas de bilhões de dólares em petróleo, então isso não é diferente do que acontece em Gaza, Cisjordânia, Líbano e Síria
O empreendimento inteiro já era podre desde o começo, então eu diria que isso não é corrupção, e sim theft e murder desde a origem
Isso é bem engraçado
Quer dizer, esse cara é preso e levado a julgamento enquanto Senado e Câmara fazem a mesma coisa e ficam de boa
O soldado só está sendo punido por fazer algo que não é permitido à sua classe
Isso é exatamente um sistema de castas, e as pessoas são julgadas não pelo que fazem, mas pela proximidade com o poder
Quando olho para crypto, também não tenho vontade nenhuma de viver num mundo em que insider trading foi normalizado, então deveríamos começar logo a construir um novo framework, mas parece que ninguém liga
Por exemplo, se o soldado postou no Facebook que em breve haveria uma incursão para depor um chefe de Estado, isso obviamente seria uma violação de sigilo gravíssima
De forma parecida, insider trading pode ser visto como o uso impróprio de informação obtida por conta da posição de insider
Só que, se um congressista vazasse esse plano de incursão por tweet, eu não sei como isso seria tratado juridicamente
Nem está claro se isso seria de fato crime sob a legislação de valores mobiliários dos EUA, e talvez fosse necessária uma nova lei para punir congressistas
Apostar dinheiro numa data de operação classificada pode revelar sigilo indiretamente e alertar o inimigo, e por isso vidas podem estar em jogo
Queria ver algum caso que desse para linkar
Como esse tema parece relacionado a muitos comentários no HN, estou copiando as acusações que constam na denúncia em PDF da página linkada
Count 1 - Unlawful Use of Confidential Government Information for Personal Gain
Count 2 - Theft of Nonpublic Government Information
Count 3 - Commodities Fraud
Count 4 - Wire Fraud
Count 5 - Engaging in a Monetary Transaction in Property Derived from Specified Unlawful Activity
Os Counts 1, 4 e 5 parecem basicamente embalagens do tipo "cometeu o crime de determinada maneira"
Para mim, fica como: fez para ganho pessoal, usou meios de comunicação, usou dinheiro
O verdadeiro crime substantivo me parece ser só o roubo de informação do Count 2
A lei até parece forte demais nesse ponto
O soldado é denunciado por apostar dinheiro no resultado de um combate em que pessoas arriscam a vida entrando, mas o insider trading de quem dá as ordens passa batido, então o moral das Forças Armadas dos EUA deve ir lá para baixo
Ou, invertendo, dá até para fazer o comentário cínico de que, se não for eu e minha munição guiada de precisão, quem vai defender os EUA e a liberdade da ameaça clara e presente representada por uma menina iraniana de 8 anos?
Isso também é suficiente para destruir o moral
Inveja não pode ser desculpa para colocar a vida dos outros em risco
Dois pesos e duas medidas sempre existiram no Exército, e ainda assim George "AWOL" Bush e Donald "Bone Spurs" Trump sempre foram muito bem entre eleitores militares
Além disso, veteranos repetidamente votam em pessoas que cortam seu apoio e bem-estar
Se essas pessoas acham por conta própria que esse tipo de gente é apta a liderá-las, não sei que diferença faz alguém de fora dizer o contrário
Não entendo qual é a razão de existir dos mercados de previsão
Se você não permite insider trading e manipulação, no fim isso é só aposta comum, e o caminho para o mercado absorver e expressar informação nova e útil na prática vem justamente daí
Mas, se permite isso, acaba incorporando os mesmos problemas bem conhecidos que são o motivo de isso ser proibido em outros mercados
Do jeito que está, parece uma versão tech-friendly reembalada de um velho produto de aposta combinada
Ou pode ser um instrumento muito lucrativo para monetizar insider trading
Não tem nada de justo, só foi decorado para parecer justo
Falar é barato, e o que você vai ouvir é determinado não pela verdade, mas por outros incentivos
O mercado de previsão diz "se você souber o que é verdade, pode ganhar dinheiro", enquanto a mídia diz "se você entreter as pessoas, ganha dinheiro"
Claro, mercados de previsão financeirizados têm muitos efeitos colaterais, e por isso eu acho mercados não monetários como o Manifold melhores
Lá a lógica é "se você souber a verdade, ganha status social", o que parece um equilíbrio melhor
Mesmo assim, se um sistema desses crescer a ponto de virar centro da conversa pública, ele também pode ser mais facilmente derrubado por agentes persistentes que não querem a verdade
A procuradora-geral do Arizona está processando as principais plataformas, dizendo que isso é jogo de azar mal disfarçado
Pode oferecer incentivo financeiro para analisar amplamente os dados disponíveis ou investigar com rigor
Mas, na prática, sim
Em certos tipos de evento, a multidão parece prever resultados melhor do que uma única pessoa
Isso aparece bem em mercados de aposta esportiva: se as partidas não forem todas manipuladas, o mercado de apostas reflete bem a probabilidade de vitória dos times
Nas finanças, o mercado de opções também avalia razoavelmente bem as probabilidades de movimentos dos ativos
Só que mercados assim funcionam bem apenas para eventos repetidos
No agregado, em 100 mil partidas, a coisa fecha, mas essa lógica não vale para eventos únicos como a captura do Maduro ou o fim de uma guerra com o Irã
Aí a probabilidade nesses mercados acaba sendo facilmente produto de tentativa de influência e informação privilegiada
Algo parecido aconteceu na crise financeira de 2008, quando os preços ficaram muito errados porque o mercado não conseguia atribuir probabilidade direito a eventos raros de calote e acabou dependendo da influência das agências de rating
Ironicamente, os mercados de previsão agora viraram um detector de informação privilegiada, e esse sujeito foi pego justamente desse jeito
Acho que quem ganha muito nesses mercados provavelmente está, na prática, trapaceando
No fim, também é triste que tanta gente viva num estado social em que aposta grandes quantias nisso
Talvez porque desde criança tenham inculcado o sonho do grande golpe de sorte e o American dream não tenha cumprido o que prometia
Acho que é esta carteira mesmo lol - https://polyintel.io/trader/0x31a56e9e690c621ed21de08cb559e9...
Se tivesse apostado só uns 500 a 1000 dólares, poderia ter passado abaixo do radar e talvez lucrado mais de 400 mil dólares ao longo da carreira inteira
Resolver completamente o insider trading é essencialmente impossível por causa do ônus da prova
Ainda assim, eu acho que só de forçar uma posse mínima de uma semana para ações o mercado já ficaria muito mais estável, e o insider trading ficaria mais visível, facilitando a acusação
O foco também sairia da especulação imediata e iria para o longo prazo
Isso nem era negociação normal de mercado, era um mercado de previsão, e ainda bem que no país onde moro isso é proibido
No fim é aposta sem imposto e sem regulação
Só aumentaria o volume de negociação de derivativos, que produz o mesmo efeito
No fim das contas, parece que ele só não pertencia à classe social autorizada
Mercados de previsão são regulados?
Mesmo dando uma olhada por cima, ainda fico em dúvida se isso é violação de lei específica sobre mercados de previsão ou se é um caso de vazamento de informação sigilosa
Numa leitura mais cínica, também dá para pensar que talvez seja para impedir que as pessoas abandonem isso por acharem manipulado e assim proteger o investimento do Thiel,
ou então para garantir que lucrar com informação sigilosa continue sendo privilégio só dos peixes grandes
uso de informação sigilosa do governo para ganho pessoal, roubo de informação governamental não pública, commodities fraud, wire fraud e transação monetária ilegal
https://www.youtube.com/watch?v=A654vzQTGbQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZN4njIQcSR4
PolyMarket não opera sob a legislação dos EUA, então não sei se as mesmas regras de insider trading gerariam uma infração adicional separada
Acho que a distinção que faz só alguns deles serem vistos como mercados de previsão é quase uma miragem
Eu já achava que influência de insiders era o núcleo desse tipo de sistema
Se você quer que algo aconteça, pode até apostar pesado no lado de que não vai acontecer, para empurrar a força do mercado na direção da ação que você deseja
Isso é tipo trocar "assassinato por encomenda" por "apostar em quem vai sobreviver até a próxima quinta-feira", e a consequência é tão óbvia que eu sempre achei que esse era o objetivo original
Então talvez o erro desse sujeito tenha sido só deixar isso escancaradamente óbvio, de um jeito impossível de abafar
Se você pode ganhar dinheiro e ainda controlar um sistema de mísseis, isso significa que pode apostar e depois fazer acontecer de verdade
logo, como alguém sem dinheiro pode atirar num funcionário e roubar comida, a finalidade do supermercado é facilitar assassinato"