Departamento de Justiça dos EUA apreende US$ 150 bilhões em Bitcoin de golpe de “pig butchering” baseado no Camboja

• O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu Bitcoin no valor de US$ 150 bilhões (cerca de 21 trilhões de won) de um golpe de “pig butchering” no Camboja
• O golpe era um crime internacional altamente organizado, que enganou muitos investidores e roubou grandes quantias em criptomoedas
• O Bitcoin apreendido destaca a importância do combate ao cibercrime e da capacidade de rastreamento de criptomoedas
• O caso indica que as autoridades relacionadas estão atuando de forma ativa no combate a fraudes globais e na recuperação de recursos
• A necessidade de proteção ao investidor e vigilância no mercado de criptomoedas é novamente reforçada

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Departamento de Justiça dos EUA apreende US$ 150 bilhões em Bitcoin de golpe de “pig butchering” baseado no Camboja

Visão geral do caso

• O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu recentemente cerca de US$ 150 bilhões em Bitcoin obtidos por meio de um cibercrime conhecido como “pig butchering”
• O crime era operado por uma organização criminosa internacional baseada no Camboja
• O método de “pig butchering” é um tipo de fraude online em que os golpistas constroem confiança com o alvo em redes sociais e apps de mensagens, depois o atraem com promessas de altos retornos e o induzem a transferir criptomoedas, fazendo com que a vítima perca todos os seus ativos

Organização e escala do crime

• O caso chama atenção tanto pelo enorme volume de criptomoedas envolvido quanto pelo fato de ter sido conduzido por grupos criminosos organizados internacionalmente em lugares como o Camboja
• A organização fraudulenta usava a estratégia de construir relações de confiança com várias vítimas ao longo de um período prolongado e depois tomar, de uma só vez, grandes quantias em Bitcoin e outros ativos

Rastreamento de ativos digitais e aplicação da lei

• Pelas características das criptomoedas, com alta transparência do histórico de transações e o avanço das tecnologias de rastreamento de ativos, passou a ser realisticamente possível apreender receitas de crimes mesmo fora do Camboja
• A apreensão foi realizada em cooperação entre o governo dos EUA e várias agências internacionais parceiras
• Esse caso de sucesso serve como precedente importante para futuras respostas a outros cibercrimes internacionais e para o fortalecimento dos esforços de rastreamento e recuperação de ativos digitais

Alerta aos investidores e impacto no ecossistema cripto

• A partir deste caso, os investidores precisam ter ainda mais cautela com novos métodos de golpe, como o “pig butchering”
• Também cresce a necessidade de discutir a responsabilidade das plataformas de criptomoedas usadas em grandes esquemas de lavagem de dinheiro e cibercrime, bem como o reforço da regulação
• Reforça-se a importância de cooperação global e construção de governança em todo o ecossistema de criptomoedas

Resumo e conclusão

• A apreensão feita pelo Departamento de Justiça dos EUA mostra uma resposta firme contra o crime global e a capacidade de rastrear criptomoedas
• A tendência é de fortalecimento de medidas institucionais e tecnológicas para prevenir golpes semelhantes e crimes com criptomoedas
• Tanto investidores quanto desenvolvedores precisam dar atenção especial ao reforço da segurança e da confiabilidade

[GN⁺]

Opiniões no Hacker News

• Parece que o crime organizado está explorando ativamente áreas do Camboja e de Mianmar com policiamento fraco ou praticamente sem lei. Há um fenômeno recente de turistas chineses evitando visitar a Tailândia por causa de golpes semelhantes. Também existem casos em que pessoas são sequestradas no próprio aeroporto por falsos agentes de imigração e levadas diretamente para Mianmar, onde são forçadas a trabalhar 18 horas por dia em call centers de fraude. É assustador, mas vale muito a leitura link da matéria
  • Depois que fiquei sabendo do problema do trabalho forçado, quando recebo mensagens de golpe não respondo mais com sarcasmo como antes, simplesmente bloqueio. Percebi que eles também podem ser vítimas
  • Esses call centers de fraude ainda operam em grande escala. Há milhares de pessoas trabalhando nisso
  • Já passei bastante tempo no Vietnã, no Camboja e na Tailândia, e no Camboja há muita gente vivendo uma vida extremamente difícil, além de o país inteiro parecer quase uma terra sem lei. Já se passaram quase 50 anos desde o genocídio cambojano, mas a escuridão ainda permanece. Dos três, o Vietnã foi o mais impressionante, e as diferenças entre os países são bem nítidas
• O valor de US$ 15 bilhões é realmente gigantesco. Entrei para conferir se não tinham confundido M com B
• US$ 15 bilhões é um valor quase inimaginável quando se pensa no Camboja. É algo próximo de 1/3 do PIB do país, então sem dúvida é uma organização enorme. O trabalho do DOJ é impressionante, e espero que as vítimas consigam recuperar seu dinheiro
  • Essas organizações operam no Camboja, mas na prática são comandadas por chineses. Em Laos e no Camboja existem zonas especiais controladas por eles, onde se aplicam leis diferentes. Ouvi dizer que há áreas assim dentro do Laos às quais americanos sequer podem entrar
  • Khesrau Behroz fez um podcast extraordinário em alemão sobre essas organizações criminosas. Quando as apostas esportivas ilegais foram reprimidas na China, eles foram para o exterior e ampliaram a operação, usando o jogo como canal para lavar dinheiro de golpes. As apostas continuam populares na China, e as pessoas acessam via VPN. Essas empresas de apostas esportivas também patrocinam vários clubes da Champions League, divulgando seus nomes entre o público chinês. É realmente uma quantidade absurda de dinheiro link do podcast
  • Isso faz sentido em comparação com um país pequeno como o Camboja, mas esse grupo é uma organização criminosa internacional. O que foi apreendido desta vez é apenas uma filial. Fico curioso se esse era o montante máximo ou se eles tinham ainda mais dinheiro. Ao mesmo tempo, concentrar tanto dinheiro num só lugar parece uma gestão financeira bastante descuidada. Se isso era apenas o excedente, então é realmente impressionante. A capitalização de mercado do Bitcoin é de US$ 2,24 trilhões, então US$ 15 bilhões já representam uma presença considerável
  • O Camboja é só um proxy do crime. Gangues chinesas circulam livremente, o dinheiro é ganho por meio de trabalho forçado e lavado em cassinos. Nada disso chega aos cambojanos locais. Nesse sentido, comparar esse dinheiro com o PIB do Camboja lembra um pouco compará-lo com o Congo
  • Foi mencionado que isso equivale a 1/3 do PIB, mas a matéria não deixa claro ao longo de quantos anos esses US$ 15 bilhões foram acumulados
• O tamanho dessas organizações de fraude ficou tão grande que agora esses países estão, na prática, fazendo vista grossa. Quando uma “guerra fria virtual” voltada a atingir as finanças de cidadãos estrangeiros traz centenas de milhões de dólares aos cofres públicos, não existe incentivo para parar. Parece algo que já demorou demais para acontecer
  • Deixo aqui o link direto da denúncia do DOJ link da denúncia do DOJ. No Camboja, 30% a 50% da economia está ligada diretamente a golpes e cassinos, e até grandes bancos como o Huione Group estão envolvidos em lavagem de dinheiro. A empresa tem ligação direta com a família Hun, que governa o Camboja, e Hun Manet (o atual primeiro-ministro) também faz parte da família. O primo de Hun Manet, Hun To, é grande acionista e diretor da Huione Pay wiki do Huione Group
  • Isso me lembra as Barbary Wars. Dá a sensação de uma ligação entre os antigos piratas berberes e o comércio de escravos, e os atuais crimes de tráfico humano e trabalho forçado wiki das Barbary Wars
  • Comparar crime de fraude com guerra não é preciso. A Guerra Fria tinha a tensão de poder se transformar em guerra real a qualquer momento. O caso atual não vai se transformar em guerra entre Estados
• O pano de fundo de o Camboja quase ter chegado recentemente a uma crise de guerra com a Tailândia também tem relação com esse negócio de golpes. É especialmente interessante como o Camboja converte rapidamente a mão de obra dos centros de fraude em trolls de internet. Esses US$ 15 bilhões são a “galinha dos ovos de ouro” do atual regime ditatorial, mas no fim é um ponto perigoso que pode explodir algum dia
• Foram 127.271 bitcoins. É interessante que não tenham deixado claro o número de bitcoins e tenham escrito apenas em dólares. Isso parece sugerir algo sobre o Bitcoin, mas não sei exatamente o quê. Também me surpreende que as pessoas não queiram saber quantos bitcoins de fato foram apreendidos
  • Isso ocorre porque o público em geral não se importa com o Bitcoin em si. Para uma pessoa comum lendo a matéria, o que importa não é o Bitcoin, mas o valor convertido em dólares. Ninguém ligaria para alguém ter roubado 22 WobiBobbyBones, mas se cada um valesse US$ 1 bilhão, viraria notícia
  • Se um portfólio de ações tivesse sido apreendido, talvez também não fosse necessário mencionar a quantidade de ações. Na maioria dos casos, o valor de mercado é mais importante
  • Dependendo do período ao longo do qual esse valor foi acumulado, o significado pode mudar. Como o momento da apreensão é o que importa, o valor total naquele período é o principal
  • O valor em USD é importante, mas como a emissão total de Bitcoin é de 21 milhões e uma parte considerável já não está mais no mercado, mencionar a quantidade ajuda a dar noção da escala real
  • É comum que a imprensa infle esses números usando a taxa do mercado consumidor. Como não dá para vender 127.271 bitcoins de uma vez, o preço realmente negociável seria diferente, mas isso segue a prática de notícias sobre apreensão de drogas, que citam o “valor de mercado ao consumidor”. Hoje em dia, quando escrevem “street value”, isso até parece uma gentileza
• O governo dos EUA está acabando por acumular uma “reserva nacional de Bitcoin” sem sequer querer isso
• Resumo do comunicado do DOJ. O DOJ anunciou a apreensão de US$ 15 bilhões em Bitcoin, no maior caso de confisco da história link do DOJ
• Impressiona que alguém inteligente e organizado o suficiente para tocar uma operação gigantesca dessas não tenha conseguido proteger direito uma carteira cripto no valor de US$ 15 bilhões
• A denúncia diz que o criminoso ainda não foi preso e tinha uma carteira de autocustódia, então fico curioso sobre como exatamente os bitcoins foram apreendidos de fato
  • Pelo visto, ele tinha anotado a chave em papel e guardado dentro de uma carteira física, e o governo dos EUA apreendeu essa carteira e, com isso, também obteve os bitcoins