Ladrão de US$ 90 milhões em criptomoedas apreendidas pelo governo dos EUA é identificado como filho de dono de contratada do governo

• O caso começou quando dois ladrões de criptomoedas passaram a mostrar por compartilhamento de tela o histórico de transferências entre carteiras para provar a riqueza um ao outro
• Enquanto ostentavam seus ativos, um endereço de carteira foi exposto, e o rastreamento desse endereço o apontou como figura central no roubo de cerca de US$ 90 milhões em criptomoedas apreendidas e mantidas sob custódia pelo governo dos EUA
• O nome real do dono da carteira foi identificado como John Daghita; depois disso, ele tentou apagar sua conta no Telegram e enviou parte dos fundos roubados para a carteira pública do atacante (dusting)
• John Daghita é conhecido como filho de Dean Daghita, proprietário da contratada CMDSS, que presta serviços ao Departamento de Justiça e ao Departamento de Defesa dos EUA
• O caso revela a possibilidade de ligação interna com contratos governamentais de gestão de criptoativos e destaca fragilidades na segurança da administração de ativos públicos

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Visão geral do caso

• O caso começou quando dois ladrões de criptomoedas passaram a mostrar por compartilhamento de tela o histórico de transferências entre carteiras para provar a riqueza um ao outro
  • Um deles, “Lick”, expôs o próprio endereço de carteira
  • O rastreador de criptomoedas zachxbt ligou esse endereço a cerca de US$ 90 milhões em fundos roubados de carteiras de criptomoedas apreendidas pelo governo dos EUA
• Entre os casos está também o roubo de US$ 20 milhões reportado em outubro de 2024

Rastreamento de identidade e atividade online

• zachxbt identificou o nome real de Lick como John Daghita
  • Depois disso, Lick tentou apagar sua conta no Telegram
  • Em seguida, enviou uma pequena quantia de criptomoeda de uma das carteiras roubadas para a carteira pública de zachxbt (dusting)
• Depois, Lick voltou a zombar de zachxbt online repetidamente
  • Mais tarde, enviou 0.6767 ETH (cerca de US$ 1.900) para zachxbt

Vínculos familiares e empresariais

• John Daghita é conhecido como filho de Dean Daghita, proprietário da Command Services & Support (CMDSS)
• Em outubro de 2024, a CMDSS firmou com o US Marshals um contrato de gestão de criptoativos apreendidos, e esse contrato continua em vigor
• Depois que zachxbt revelou a ligação entre John Daghita e a CMDSS, a CMDSS apagou sua presença online (removendo site e informações)

Contexto dos contratos governamentais da CMDSS

• O site da CMDSS descrevia a empresa como “fornecedora comprovada de serviços essenciais à missão para o Department of Defense e o Department of Justice”
• Essa frase reforçava uma relação contratual estreita com órgãos do governo, ampliando o impacto do caso

Implicações do caso

• Ficaram expostas fragilidades de segurança no sistema de gestão de criptomoedas apreendidas pelo governo
• Surgiram questionamentos sobre a possível ligação entre contratadas privadas e pessoas de dentro, aumentando a preocupação com a confiabilidade da gestão de ativos públicos
• O caso é visto como um exemplo de como a atividade autônoma de monitoramento da comunidade de rastreamento de criptomoedas teve papel importante na identificação do crime

[GN⁺]

Comentários do Hacker News

• Dois ladrões de criptomoedas começaram a discutir sobre quem era mais rico e, para provar um ao outro que eram donos das carteiras, compartilharam a tela mostrando o processo de transferência
  Um deles, “Lick”, acabou expondo por engano o endereço da própria carteira, e o rastreador de cripto zachxbt ligou isso ao caso do roubo de US$ 90 milhões de ativos apreendidos pelo governo dos EUA
  No fim, acabou se denunciando sozinho

• Esse caso está meio confuso. Tem mais contexto? O filho de um contratado do governo roubou fundos do governo?

  • Sim. O filho da pessoa contratada para administrar criptomoedas apreendidas pelo US Marshals roubou o dinheiro
    Mas ele não conseguiu deixar de se gabar e foi descoberto ao mostrar isso para os amigos
    O governo ainda não reconheceu oficialmente o roubo, e o filho está zombando dos investigadores ao enviar pequenas quantias de ETH para eles
  • Artigo relacionado: US investigating $40 million crypto theft

• A apuração da Molly White foi realmente muito minuciosa

• Fiquei curioso: o que o governo faz depois com criptomoedas apreendidas? No fim, converte em dinheiro?

  • Antes vendia em leilão, mas ouvi dizer que hoje está mantendo isso como reserva estratégica

• Isso me lembra este caso: Former federal agents charged in bitcoin money laundering and wire fraud

• O governo muitas vezes trabalha desse jeito
  Contrata por apadrinhamento alguém com um mínimo de competência para tocar isso e, na prática, a corrupção é generalizada
  Também fiquei sabendo agora que membros do Congresso fazem contratos de aluguel de longo prazo para prédios nos quais têm interesse. Decepcionante

  • Acho que o nível de desrespeito à lei e corrupção entre os privilegiados hoje não tem precedentes na história moderna
    Se Watergate acontecesse agora, provavelmente viraria notícia de um dia só, de tão abaladas que estão as instituições e o Estado de Direito
  • Só para constar, neste caso a gestão das criptomoedas nem chegava ao nível de “minimamente competente”. Foi simplesmente desvio de dinheiro
  • Essa corrupção é um problema antigo. Com a explosão dos orçamentos nos anos 2000, nepotismo e gestão incompetente viraram rotina, e os órgãos de investigação ficaram tão frouxos que nem corrupção escancarada era tratada direito
  • Concordo com o “mais decepcionante”. O título desta matéria é especialmente engraçado: Relatório sobre o império cripto multibilionário da família Trump
    O relatório original pode ser visto neste PDF

• Esse filho está zombando publicamente dos investigadores, enviando pequenas quantias da carteira roubada para provocá-los. Que mundo maluco

  • Se ele “investir” parte do dinheiro, talvez até consiga um perdão
  • Mas o governo jamais tolera passar vergonha. Vai ser difícil escapar de uma pena longa
  • No fim, ele colheu o que plantou. A carreira do pai também acabou, e isso vai ser uma lição dolorosa para os dois

• As agências federais de investigação foram tão incompetentes que só perceberam o roubo depois que a postagem de zachxbt viralizou
  Se Lick não tivesse feito nada, talvez fosse o crime perfeito. A arrogância estragou tudo

• Quem roubou foi o pai, ou pai e filho agiram em conluio?

  • Ainda não está claro
  • Pelo título da matéria, foi o filho que roubou. Mas acho bem possível que o pai também estivesse envolvido

• Isso faz lembrar a frase “não existe honra entre ladrões”

  • Isso não é uma questão de ‘honra entre ladrões’, e sim da vontade de ferrar o outro sem assumir risco direto
    Foi só uma briga emocional, não algo a ponto de alguém atirar ou partir para vingança de verdade
    Mas, se dá para usar o governo para atacar o outro lado, isso acaba sendo como um ataque de reflexão DDoS usando o governo