- Uma equipe interna de investigação confirmou a movimentação de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas a partir de contas ligadas ao Irã, e algumas contas estavam conectadas a entidades associadas a organizações terroristas
- Após o relatório da investigação, mais de 4 funcionários foram demitidos ou suspensos, e a empresa apresentou como motivo “violação dos procedimentos de tratamento de dados de clientes”
- A Binance afirma que não encontrou evidências de violação de sanções, explicando que removeu as contas relacionadas e notificou as autoridades
- Durante a investigação, surgiram indícios de que empresas sediadas em Hong Kong, como Blessed Trust e Hexa Whale Trading, enviaram recursos para carteiras ligadas ao Irã
- Mesmo após se declarar culpada em 2023 por violar leis de combate à lavagem de dinheiro, as questões sobre os controles internos e a conformidade com sanções da Binance continuam sendo levantadas
Transações ligadas ao Irã reveladas em investigação interna
- A equipe interna de investigação da Binance descobriu que usuários iranianos usaram mais de 1.500 contas e que um total de US$ 1,7 bilhão foi transferido de duas contas da Binance para entidades iranianas
- Uma dessas contas era uma conta de fornecedor da Binance
- Essas entidades foram apontadas como grupos ligados a organizações terroristas
- Os resultados da investigação foram reportados à diretoria, mas em poucas semanas pelo menos 4 funcionários envolvidos foram demitidos ou suspensos
- A empresa citou “violação dos procedimentos de tratamento de dados de clientes” como motivo
Resposta e explicações da empresa
- A porta-voz da Binance, Rachel Conlan, afirmou que a empresa tomou conhecimento do problema e adotou medidas, e que não foram encontradas evidências de violação de sanções
- Ela explicou que as contas relacionadas foram removidas e que as autoridades foram notificadas
- Também rebateu: “Não é verdade que a Binance tenha permitido atividades sujeitas a sanções”
- No entanto, como as demissões ocorreram logo após a investigação, foram levantadas dúvidas sobre se as punições estariam ligadas aos resultados apurados
Histórico anterior de violações de sanções e mudanças internas
- A Binance reconheceu em 2023 violações de sanções dos EUA e da legislação de combate à lavagem de dinheiro, e pagou uma multa de US$ 4,3 bilhões
- Na época, admitiu que clientes iranianos usaram a plataforma e concordou em reportar às autoridades dos EUA futuras descobertas de condutas ilegais
- Depois disso, prometeu reforçar os controles internos contratando mais de 60 profissionais com experiência em aplicação da lei, mas recentemente diversos funcionários, incluindo responsáveis por sanções e líderes de compliance, deixaram a empresa
Investigação sobre Blessed Trust e Hexa Whale
- A Hexa Whale Trading Limited (com sede em Hong Kong) foi identificada como responsável por transferir US$ 490 milhões para carteiras ligadas ao Irã
- Autoridades israelenses informaram que esses recursos eram fonte de financiamento para organizações terroristas, como os rebeldes houthis
- A Blessed Trust era parceira da Binance em pagamentos fiduciários, e US$ 1,2 bilhão foram movidos ao longo de dois anos para entidades ligadas ao Irã
- Parte dos recursos foi vinculada a carteiras relacionadas à Guarda Revolucionária do Irã (IRGC)
- A Blessed Trust afirmou que “não tinha conhecimento de transações em violação de sanções e apenas executou pagamentos operacionais simples”
- A Binance afirmou que encerrará a relação com a Blessed Trust em janeiro de 2026 e que forneceu informações relacionadas ao IRS e ao FBI
Executivos e contexto político
- Em 2025, o ex-presidente Donald Trump concedeu perdão a Changpeng Zhao (CZ), e a World Liberty Financial, da família Trump, mantém relações comerciais estreitas com a Binance
- Zhao deixou o cargo de CEO após se declarar culpado em 2023, mas manteve sua participação societária e um patrimônio avaliado em US$ 80 bilhões
- A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, criticou a acusação contra Zhao, dizendo que ela “fazia parte da guerra contra as criptomoedas do governo anterior”
Controles internos da Binance e próximas medidas
- A Binance afirma que coopera com órgãos de investigação do mundo todo e usa ferramentas de perícia digital para detectar tentativas de evasão de sanções
- Conlan destacou que “tentativas de login a partir de regiões sob sanções não equivalem a uma violação de sanções”
- A empresa afirmou que pretende enviar ao Departamento de Justiça dos EUA um relatório relacionado à Blessed Trust
1 comentários
Comentários do Hacker News
Acho que este é justamente o caso de uso mais representativo das criptomoedas
As pessoas querem uma moeda fora do controle do governo, impossível de rastrear e de bloquear, mas quando ela é usada para algo de que não gostam, adotam a postura contraditória de pedir que “o governo a controle”
Enviar dinheiro ao Irã é só um caso secundário
A maioria das notas de 100 dólares circula fora dos Estados Unidos, e é uma moeda muito usada por criminosos
Mas isso não significa que elas sejam inúteis para pessoas honestas
A Binance errou, mas Binance ≠ cripto
Referências relacionadas: relatório do Fed de St. Louis, matéria da NPR
O fato de as transferências para o Irã terem sido descobertas é prova disso
Toda transação fica registrada em uma blockchain pública, então o sistema foi projetado para ser rastreável
O ponto central das criptomoedas é a portabilidade
Como todas as transações ficam na blockchain, se elas passam por uma corretora com KYC, acabam sendo ligadas à identidade da pessoa
Já uma transação feita derretendo ouro e entregando o material é quase impossível de rastrear
Mas o Bitcoin oferece uma trilha de auditoria permanente dos registros de transação
Anonimato completo só seria possível entregando diretamente uma cold wallet, mas isso vai contra a própria natureza de uma corretora
Moedas como Monero tentam esconder o caminho, mas ainda assim existem vulnerabilidades
Para usar Bitcoin sem rastreamento algum, seria preciso minerá-lo você mesmo
Mas, mesmo assim, em algum momento ele teria de ser usado em algum lugar, e aí ficariam rastros em entrega, pagamento, alfândega etc.
No máximo, usar apenas serviços sem bens físicos se aproxima de anonimato
Isto é só um experimento mental, mas gostaria de ouvir por que estaria errado, se estiver
A blockchain é um registro completo de todas as transações, então uso anônimo é impossível
Fico em dúvida se a Binance deveria bloquear o Irã
No caso de multinacionais, as regras ficam mais complexas
Mesmo comprando algo durante uma viagem, ao trazer isso para os EUA é preciso passar por procedimentos alfandegários complicados
Se existir uma opção impossível de regular ou rastrear, agentes que queiram evitar regulação tenderão a preferi-la
É preciso lembrar que o CEO da Binance foi perdoado por Trump
A World Liberty Financial da família Trump mantém relação próxima com a Binance, e Zhao também participou de eventos em Mar-a-Lago
A manchete do artigo não contém a palavra “demitidos”
O título do Hacker News é um pouco enganoso
O motivo foi violação das regras internas da empresa relacionadas ao tratamento de dados de clientes
Link do arquivo da matéria
Discussão relacionada: thread no HN
Talvez isso também seja resultado de Trump ter subornado o Irã