Tether revela cooperação com Secret Service e FBI em carta ao Senado dos EUA

• A emissora de USDT Tether divulgou uma carta enviada ao Congresso dos EUA, apresentando a cooperação com autoridades de aplicação da lei como base central para conquistar confiança regulatória
• O CEO Paolo Ardoino afirmou a política de desativar tokens da Tether em carteiras relacionadas à lista de sanções do OFAC
• A Tether afirma ter apoiado o Departamento de Justiça, o U.S. Secret Service e o FBI no congelamento de 435 milhões de USDT em 326 carteiras
• No entanto, os tokens presentes nas carteiras congeladas recentemente parecem ser menores do que esse valor, então é preciso cautela ao interpretar a escala do congelamento
• A divulgação busca enfatizar a segurança e integridade da stablecoin e mostrar disposição para cooperar com autoridades dos EUA e do mundo todo

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Cooperação com autoridades destacada em carta ao Congresso

• A Tether divulgou a carta enviada ao U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs e ao U.S. House Financial Services Committee
• O foco da carta está nos esforços de segurança da Tether e na cooperação estreita com autoridades de aplicação da lei
• A carta foi enviada à senadora pró-cripto Cynthia Lummis e também encaminhada ao presidente e ao membro de maior posição da minoria nesses comitês

Carteiras sancionadas pelo OFAC e desativação de tokens

• O CEO Paolo Ardoino afirmou que a Tether decidiu desativar seus tokens em todas as carteiras ligadas à lista de sanções do OFAC
• A Tether afirma ter apoiado o Departamento de Justiça, o U.S. Secret Service e o FBI no congelamento de 326 carteiras até agora
  • O volume controlado por essas carteiras foi apresentado como 435 milhões de USDT
  • No entanto, as carteiras congeladas recentemente parecem conter uma quantidade menor de tokens do que esse número

Divulgação da cooperação com o Secret Service e o FBI

• Ardoino afirmou que a Tether colaborou recentemente com o U.S. Secret Service e atualmente também está trabalhando com o FBI
• Ele agradeceu a oportunidade de responder às preocupações levantadas por legisladores dos EUA e disse que continuará cooperando com autoridades de aplicação da lei nos EUA e no mundo todo
• A Tether afirmou que quer ser uma “world class partner” dos EUA ao apoiar autoridades de aplicação da lei e ao expandir a predominância do dólar pelo mundo

Divulgação após reforço da cooperação com reguladores

• A divulgação da carta ocorreu depois de a Tether anunciar uma nova política para reforçar a cooperação com reguladores
• Recentemente, a Tether ajudou o U.S. Department of the Treasury a congelar carteiras de pessoas sancionadas pelo OFAC
• Com essa divulgação, a Tether reforça sua intenção de garantir a segurança e integridade de sua stablecoin

[GN⁺]

Opiniões no Hacker News

• A formulação é estranha. Não está claro se responder à lista de sanções da OFAC faz alguém virar “parceiro” do FBI ou do Secret Service
  Pelo que sei, entidades que fazem negócios nos EUA ou em lugares alcançados pela rede financeira dos EUA precisam responder à lista da OFAC. Estou deixando passar alguma coisa?

  • Parece estar relacionado a este trecho do artigo:
    “Tether is grateful for the opportunity to address the concerns raised by U.S. lawmakers, and we are committed to continuing Tether’s close work with law enforcement in the U.S. and globally. Tether seeks to be a world class partner to the U.S. as we continue to assist law enforcement and expand dollar hegemony globally.”
    Parece mais uma promessa de continuar cooperando
  • Basicamente está certo, mas o que a Tether está alegando é que ela não está sendo arrastada para a conformidade regulatória, e sim que é uma contraparte com a qual os órgãos de investigação conseguem cooperar facilmente
    Em outras palavras, é um pedido para que a SEC não procure pretextos para atacá-la. Isso lembra de forma curiosa quando SBF testemunhou no Congresso dizendo “nós somos o lado responsável e apoiamos a regulação de cripto”, tentando construir uma imagem de instituição financeira respeitável. Não estou dizendo que a Tether vá acabar como SBF ou CZ, mas as motivações parecem semelhantes

• Cada token desativado é lucro líquido para a Tether. Não é como Bitcoin recuperado em investigação criminal, que é convertido em dinheiro e repassado ao Tesouro dos EUA

  • Pergunta interessante. O que isso significaria?
    Talvez faça mais sentido ver criptomoedas como uma participação em ativos controlados por uma empresa privada, ou seja, títulos financeiros. A General Electric poderia “desativar” as ações de seus acionistas? O que isso significaria? O acionista não poderia vender as ações, mas, fora a oscilação de mercado causada pela venda, o patrimônio líquido da GE permaneceria o mesmo.
    Imagine um sistema monetário em que a moeda vira benefício para uma empresa privada. O que será que nosso setor, que um dia já foi motivo de orgulho, vai inventar em seguida? Software para ajudar locadores a entrarem em conluio, tirarem imóveis do mercado e aumentarem aluguéis? Software que imita humanos e até imita a verdade? Estamos indo muito bem mesmo
  • Tokens que não foram desativados também são lucro líquido. A Tether não está convertendo em dinheiro para ninguém em escala significativa
  • Nenhuma das duas frases é verdadeira. Bitcoins apreendidos pelo governo dos EUA muitas vezes são vendidos em leilão[1]. Tether apreendido pelo governo também pode, após o devido processo legal, acabar sendo resgatado em moeda fiduciária
    [1] - https://www.forbes.com/sites/brandonkochkodin/2023/03/31/us-...
    Edição: agora percebi que a comparação era entre congelamento de USDT e apreensão de Bitcoin. Ainda assim, a Tether não pode simplesmente ficar com o valor em dólares dos tokens congelados. O governo dos EUA tentaria recuperá-lo

• Isso talvez explique por que a Tether ainda não desmoronou completamente
  Como regra prática, nunca confie em um provedor de serviços que, pelo senso comum, deveria fracassar, mas continua se sustentando como por milagre

  • Meu critério é este: qual é a conduta antiética que maximiza o lucro da empresa X? E quais controles impedem isso? Se a resposta à segunda pergunta for “nenhum”, é bem provável que a primeira conduta já esteja acontecendo
  • Você pode explicar esse “senso comum” aqui? Eu entendia que a Tether é um negócio que recebe USD, promete devolvê-los depois e ganha receita de juros sobre esses USD sem pagar juros aos clientes. Se for isso mesmo, parece um negócio dos sonhos
  • Isso inclui o sistema bancário? Bancos de reservas fracionárias, em teoria, parecem algo que jamais deveria funcionar, mas na prática são um dos sistemas que funcionam como por milagre
  • Muita gente simplesmente presume que a Tether está tocando bem o negócio. O fato de uma entidade que parece economicamente impossível continuar existindo é recebido por muitos como prova não só de solvência, mas também da qualidade como parceira financeira
    A maioria não olha além disso. Claro que há muita gente que analisa mais a fundo, e muita gente que jamais morderia a isca. Mas não se deve subestimar como até pessoas com recursos suficientes podem cair nesse tipo de coisa
  • Isso explica tudo. A Tether deveria ter estado no mesmo tribunal que a FTX

• “Tether seeks to be a world class partner to the U.S. as we continue to assist law enforcement and expand dollar hegemony globally.”
  Frase interessante. É como dizer em voz alta a parte que normalmente era dita baixinho sobre a hegemonia do dólar

  • Não é exatamente segredo. A disseminação do dólar americano é uma coisa muito boa para o mundo. O sistema bancário moderno é uma das maiores invenções que já criamos
  • Eles têm mesmo esse nível de sofisticação em comunicação pública? Pode ser apenas uma tentativa de divulgar, de passagem, o evangelho cripto: a dominância de mercado do dólar seria “hegemonia”
    Sei que essa expressão já é usada, mas, pelo que sei, não é uma expressão usada pelo governo e seus parceiros, nem era apresentada como objetivo explícito

• A capitalização de mercado da Tether agora é de US$ 91.767.545.339 segundo o coingecko.com. Não sei quanto dessas reservas está em BTC, ETH e moeda fiduciária, respectivamente
  Mas, se eles conseguem criar Tether do nada e desviá-lo para uma carteira criada por um indivíduo...

• Em especial, essa moeda é usada por muitos mineradores de criptomoedas. Uma parcela considerável deles são chineses que saíram para escapar da proibição de mineração na China e também a usam para movimentar riquezas que não poderiam retirar de outra forma, já que a China não permite transferências de moeda para o exterior
  Ex.:
  https://www.nytimes.com/2023/12/25/technology/bitrush-bitcoi...
  Então agora, aqui, eletricidade na escala de gigawatts está sendo usada para aumentar ainda mais a riqueza de bilionários chineses ociosos, e eles são tão pão-duros que nem pagam direito os eletricistas locais do interior. Deve ser porque as mensalidades escolares são caras demais

  • A China permite imóveis como meio para seus cidadãos transferirem dinheiro para o exterior. Se o dinheiro for minimamente legal, existe um caminho que pode ser usado
    Viajando pelo mundo, vi muitos imóveis de chineses; olhando para isso, fico com a impressão de que há pouquíssimo dinheiro lícito em criptomoedas usadas para esse fim

• Metade do apelo das criptomoedas e de coisas como a Tether era a separação em relação ao sistema financeiro tradicional e ao “deep state”, mas agora estão abraçando ambos
  O mundo das criptomoedas não é um lugar coerente

  • “Governos fascistas incentivavam a busca pelo lucro privado e ofereciam muitos benefícios a grandes empresas, mas, em troca, exigiam que toda atividade econômica servisse aos interesses do Estado.”
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Economics_of_fascism
  • O atrativo está em haver opções. Poder escolher entre um sistema monetário de criptomoedas alternativo, um modelo híbrido ou moeda fiduciária
  • No fim, foi apenas o encontro com a realidade. A realidade é que é preciso viver em um mundo de jurisdições
    Alguém, em algum lugar, sempre pode te colocar na cadeia ou tomar suas coisas. Como diz a frase: “I fought the law, and the law won”
  • Alguns dos participantes iniciais que eram libertários, ou simplesmente tinham o ideal de “dar um golpe no poder”, talvez acreditassem nisso, mas essa não era a posição original, e quem queria que fosse assim acabou se desiludindo
    O Bitcoin foi criado com a ideia de controle descentralizado. O ponto central era ter a opção de ir para outro lugar. Não sei ao certo se os desenvolvedores iniciais se posicionaram sobre sigilo. Acho difícil conciliar um livro-razão público com o objetivo de evitar vigilância
  • Isso sempre foi uma mentira esperançosa que pessoas de tendência antigoverno contavam a si mesmas. Se você usa criptomoedas dentro de um país, fica sujeito às leis desse país
    O mundo das criptomoedas está aprendendo que a matemática não é mais forte que armas e prisões.
    https://xkcd.com/538/