Magnata imobiliária do Vietnã é condenada à morte em caso de fraude de US$ 27 bilhões

Magnata imobiliária é condenada à morte por desvio de US$ 27 bilhões no maior caso de fraude do Vietnã

• Em um tribunal de Ho Chi Minh, no Vietnã, Truong My Lan, presidente da Van Thinh Phat Holdings, foi considerada culpada por envolvimento no caso de desvio do Saigon Commercial Bank.
• O caso é estimado como o maior esquema de fraude da história do Vietnã, com perdas totais calculadas em US$ 27 bilhões.
• Lan foi condenada à morte por acusações como desvio de recursos, suborno e violação de regulamentações bancárias.
• A Promotoria apontou que as ações de Lan abalaram a confiança da população no Partido Comunista e na liderança do Estado.

Desvio bilionário no Saigon Commercial Bank ao longo de 10 anos

• Lan foi levada a julgamento sob acusação de ter desviado grandes quantias do Saigon Commercial Bank (SCB) por mais de uma década.
• Ela foi julgada junto com outras 85 pessoas, incluindo ex-funcionários do banco central, autoridades do governo e ex-executivos do SCB.
• O julgamento faz parte de uma campanha nacional de combate à corrupção liderada por Nguyen Phu Trong, secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã.

Intenção de recorrer e depoimento no tribunal

• Lan nega as acusações, e um parente disse à Reuters que ela pretende recorrer da sentença.
• No tribunal, Lan afirmou que entrou no setor bancário sem experiência suficiente e com pouco entendimento das leis.
• Em meio ao desespero, ela disse que “pensou em morrer” e pediu clemência ao tribunal para o marido e a sobrinha, que também foram indiciados como cúmplices.

Um julgamento de escala sem precedentes

• O julgamento, que durou cinco semanas, foi detalhadamente coberto pela mídia estatal vietnamita, fortemente controlada.
• Os documentos do processo foram armazenados em 105 caixas e pesavam 6 toneladas. Antes das audiências, as autoridades instalaram câmeras de segurança e equipamentos contra incêndio para proteger as provas.
• Mais de 1.000 propriedades ligadas a Lan foram confiscadas, mais de 2.700 pessoas foram convocadas para o julgamento e 200 advogados participaram do caso.

Método da fraude e acusações de suborno a funcionários públicos

• Lan controlava 91,5% das ações do SCB por meio de terceiros e empresas de fachada.
• Ela é acusada de, entre 2012 e 2022, ter criado pedidos falsos de empréstimo ao longo de 11 anos para retirar dinheiro do banco. Esses empréstimos representavam 93% de toda a carteira de crédito da instituição.
• Para encobrir o esquema, Lan e outros funcionários do SCB também são acusados de ter pago US$ 5,2 milhões em propina a autoridades estatais. Esse é o maior suborno já registrado no Vietnã.

O maior esforço anticorrupção da história

• Desde 2021, milhares de pessoas foram processadas no Vietnã por acusações de corrupção. Isso é considerado o esforço anticorrupção mais amplo da história do Partido Comunista do Vietnã.
• No mês passado, o governo vietnamita anunciou a renúncia do presidente Vo Van Thuong, que estava no cargo havia pouco mais de um ano, por suspeitas de envolvimento em um escândalo de corrupção. Seu antecessor, o presidente Nguyen Xuan Phuc, também deixou o cargo por escândalos de corrupção envolvendo subordinados.

Opinião do GN⁺

• Parece necessário um exame mais aprofundado sobre por que um caso de fraude de proporções astronômicas, de US$ 27 bilhões, foi tolerado por tanto tempo. Em meio ao avanço da economia de mercado, fica a dúvida se o sistema de supervisão e controle do governo deixou de funcionar adequadamente.

• Quando casos de corrupção surgem em países sob ditadura de partido único, costumam aparecer suspeitas sobre o envolvimento dos verdadeiros detentores do poder. Vale observar se a sentença de morte aplicada a Lan não ficará apenas como uma medida simbólica da campanha anticorrupção.

• Com sucessivos escândalos de corrupção vindo à tona, a confiança no Partido Comunista do Vietnã está sendo abalada. Além de manter a ofensiva anticorrupção, também parecem necessárias reformas paralelas para consolidar um sistema de economia de mercado mais transparente.

• Em um momento em que os investidores globais voltam os olhos para o Vietnã, parece urgente não apenas combater a corrupção, mas também fortalecer o Estado de Direito. No longo prazo, também parecem necessárias reformas políticas para melhorar a estrutura de conluio entre governo e negócios.

[GN⁺]

Comentários do Hacker News

O resumo deste caso é o seguinte:

• Segundo a promotoria, a partir de fevereiro de 2019 e ao longo de 3 anos, ela instruiu seu motorista a sacar 108 trilhões de dongs vietnamitas (US$ 4 bilhões, £ 2,3 bilhões) em dinheiro do banco e armazená-los no porão. Mesmo usando as cédulas de maior valor do Vietnã, isso passa de 2 toneladas.
• Em princípio, não sou contra a pena de morte, mas aplicá-la traz riscos à legitimidade moral e judicial. Para considerar e aplicar a pena de morte, são muito importantes a consideração moral e uma lógica judicial sólida. Independentemente do valor roubado, o simples furto de moeda, por si só, não atinge o nível de fundamento moral e lógico objetivo necessário para aplicar a pena de morte.
• Se o governo de um país em desenvolvimento quer parecer mais do que caótico, precisa ser mais sensato do que isso.
• Todos os sites com títulos parecidos estão noticiando valores diferentes, na casa dos bilhões de dólares. Parece que todos estão fazendo conversões diferentes e usando unidades nacionais erradas.
• A pessoa em questão é muito culpada, mas pena de morte no século 21? Que tipo de sistema primitivo permite isso?
• Estes comentários no Hacker News são muito interessantes. Estou aprendendo coisas sobre o Vietnã que eu não sabia. Obrigado a pessoas como Alephnerd e outras que forneceram explicações interessantes.
• Assisti a 3 vídeos que fornecem informações sobre este caso. (link do vídeo)
• Há outros casos também, como o do FLC Group.
• Nos últimos anos, viajei muito ao Vietnã a trabalho, e a corrupção é generalizada na economia vietnamita.
• Grande parte do crescimento se deve ao fato de empresas chinesas, sul-coreanas e japonesas terem transferido fábricas em massa da China para o Vietnã entre 2014 e 2022.
• Isso levou a gastos de capital em larga escala, mas como o investimento se concentrou em Hanói (China) ou Cidade de Ho Chi Minh (Coreia do Sul + Japão), beneficiando apenas a classe proprietária do capital, a vida dos vietnamitas comuns não mudou muito.
• Além disso, membros corruptos do partido decidiram maximizar subornos investindo em projetos de hotéis e apartamentos fadados ao fracasso, semelhantes às cidades-fantasma da China e da Índia.
• A pandemia de COVID-19 expôs os bastidores da corrupção. Começou um conflito interno entre o VCP do norte, o VCP do sul, os militares e o Ministério da Segurança Pública. O Ministério da Segurança Pública apoiou a facção do norte e venceu, enquanto os militares se concentraram em ganhar dinheiro e não intervieram na disputa.
• As divisões no topo reduziram a confiança dos investidores, e também ocorreram colapsos de infraestrutura, como apagões e interrupções da internet.
• Devido a falhas no sistema monetário do Vietnã, houve uma concentração de enorme riqueza nas mãos de poucos. É uma situação em que o dinheiro flui apenas para quem tem conexões políticas.
• Condenar à morte por corrupção parece bárbaro. Apenas alguns países, como China, Indonésia, Marrocos, Tailândia e Vietnã, aplicam a pena de morte a crimes não violentos.
• Como o PIB do Vietnã é de US$ 408,8 bilhões, uma fraude dessa magnitude parece equivaler a traição.