Magnata imobiliária do Vietnã é condenada à morte em caso de fraude de US$ 27 bilhões
(theguardian.com)- A presidente da Van Thinh Phat, Truong My Lan, foi considerada culpada de peculato, suborno e violação das regras bancárias no maior caso de fraude da história do Vietnã, e foi condenada à morte
- A promotoria estimou o prejuízo total em US$ 27 bilhões; desse montante, US$ 12,5 bilhões em peculato equivalem a quase 3% do PIB do Vietnã
- Lan foi considerada responsável por criar pedidos de empréstimo falsos para retirar dinheiro do Saigon Commercial Bank entre 2012 e 2022, e por deter 91,5% das ações do banco por meio de terceiros e empresas de fachada
- O julgamento envolveu 85 réus, cerca de 2.700 pessoas convocadas e 200 advogados, em uma escala tão grande que só as provas somavam 105 caixas e 6 toneladas
- A decisão ocorre em meio à campanha anticorrupção Blazing Furnace, do secretário-geral Nguyễn Phú Trọng, e é considerada sem precedentes em escala, número de réus, volume de provas e valores envolvidos entre casos contra empresas privadas
Condenação à morte e veredito de culpa
- Truong My Lan, presidente da incorporadora Van Thinh Phat, foi condenada à morte no maior caso de fraude do Vietnã
- O tribunal da Cidade de Ho Chi Minh considerou Lan culpada de peculato, suborno e violação das regras bancárias
- A sentença afirmou que as ações da ré minaram a confiança das pessoas no Partido Comunista e na liderança do Estado
- Lan foi condenada por apropriar-se de dinheiro do Saigon Commercial Bank (SCB) ao longo de 10 anos
- O mesmo julgamento incluiu 85 réus, entre eles ex-funcionários do banco central, autoridades do governo e ex-executivos do SCB
Tamanho do prejuízo e estrutura de controle do SCB
- O valor desviado foi de US$ 12,5 bilhões, o equivalente a quase 3% do produto interno bruto do Vietnã
- A promotoria estimou o prejuízo total da fraude em US$ 27 bilhões
- Embora Lan não tivesse controle direto da gestão do SCB, ela foi considerada dona de 91,5% das ações do banco por meio de terceiros e empresas de fachada
- Ela foi acusada de criar pedidos de empréstimo falsos para retirar dinheiro do banco durante 11 anos, de 2012 a 2022
- Segundo a mídia estatal, esses empréstimos representavam 93% de todo o crédito emitido pelo banco
Acusações de suborno e ocultação
- Lan e outros funcionários do SCB foram acusados de entregar US$ 5,2 milhões a autoridades do Estado para esconder a fraude
- O valor é tratado como o maior suborno já registrado no Vietnã
- Do Thi Nhan, ex-inspetora-chefe de bancos do banco central do Vietnã, disse no julgamento que o dinheiro foi entregue em caixas de isopor
- A mídia estatal informou que Nhan se recusou a receber as caixas depois de descobrir que havia dinheiro dentro, mas Lan se recusou a levá-las de volta
Escala do julgamento e posição da defesa
- A sentença foi proferida após cinco semanas de julgamento, com a mídia estatal rigidamente controlada do Vietnã cobrindo o processo em detalhes
- Segundo o VN Express, os documentos relacionados ao julgamento estavam armazenados em 105 caixas e pesavam 6 toneladas
- Antes das audiências, as autoridades instalaram câmeras de segurança e equipamentos de segurança contra incêndio para proteger as provas
- Mais de 1.000 imóveis pertencentes a Lan foram apreendidos
- Cerca de 2.700 pessoas foram convocadas para o julgamento, que contou com a participação de 200 advogados
- Lan foi presa em outubro de 2022 e nega as acusações
- Antes da sentença, um parente disse à Reuters que Lan recorreria
- Segundo a mídia estatal, Lan disse no tribunal que entrou no setor bancário sem experiência suficiente e atribuiu os problemas a uma “falta de compreensão sobre questões jurídicas”
- Lan disse que, em meio ao desespero, “pensou na morte” e pediu clemência para o marido, um empresário de Hong Kong, e para a sobrinha, ambos julgados como cúmplices
Blazing Furnace e repercussões políticas
- O julgamento faz parte de uma repressão anticorrupção nacional liderada por Nguyễn Phú Trọng, secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã
- A campanha também é chamada de Blazing Furnace e foi intensificada nos últimos anos
- A campanha levou ao indiciamento de milhares de pessoas e à renúncia de dois presidentes e dois vice-primeiros-ministros
- Dr. Nguyen Khac Giang, pesquisador visitante do programa de estudos sobre o Vietnã do Iseas-Yusof Ishak Institute, avaliou o caso como um marco da repressão anticorrupção do Vietnã
- O maior caso contra uma empresa privada
- O caso com o maior número de réus
- O caso com o maior volume de provas
- O caso com o maior valor envolvido
- Desde 2021, milhares de pessoas foram acusadas de corrupção no Vietnã, e analistas veem isso como o esforço anticorrupção mais abrangente da história do Partido Comunista do Vietnã
- No mês passado, o governo vietnamita anunciou que o presidente Vo Van Thuong renunciaria por causa de “violações e deficiências”, afirmando que a questão teve impacto negativo na percepção pública e na reputação do partido e do Estado
- Nguyen Xuan Phuc, antecessor de Vo Van Thuong, também deixou o cargo por causa de um escândalo de corrupção envolvendo autoridades sob seu controle
- Giang disse que, como o Vietnã é um Estado de partido único, é difícil avaliar a opinião pública, mas que muitos comentários nas redes sociais parecem demonstrar choque com a escala do escândalo
- Alguns receberam bem a repressão estatal, enquanto outros questionaram como uma corrupção dessa magnitude pôde ser deixada sem controle por tanto tempo
- O caso pode expor problemas na capacidade do Estado de administrar um sistema de economia de mercado cada vez mais complexo e de controlar a gestão pública
1 comentários
Opiniões no Hacker News
Segundo a promotoria, o detalhe de que, durante três anos a partir de fevereiro de 2019, ela mandou seu motorista sacar do banco 108 trilhões de dongs vietnamitas, mais de US$ 4 bilhões em dinheiro vivo, e guardar no porão é realmente absurdo
Mesmo que tudo fosse em cédulas de maior valor do Vietnã, esse dinheiro pesaria 2 toneladas
Na infame desmonetização da Índia, também havia rumores de que muitos gerentes de agências bancárias fizeram acordos internos com políticos e industriais para transformar grandes volumes de dinheiro vivo em dinheiro “limpo”. É bem provável que tenham usado as novas contas de baixo custo Jan Dhan para fragmentar o dinheiro em milhares de depósitos
Isso não é apenas um problema de “país em desenvolvimento”; a economia inteira do Reino Unido também, em certa medida, funciona em cima dessas manobras que acontecem todos os dias na City e nas ilhas “fora de jurisdição” da Commonwealth
O volume em circulação era de 1.352.910 bilhões de VND
Nos EUA, seria como alguém roubar US$ 1,6 trilhão; para comparar, Madoff roubou “apenas” US$ 35 bilhões
Pode-se dizer que a pena de morte é bárbara, mas uma opinião que li recentemente dizia que, para essa pessoa, morrer parece um acordo melhor do que passar a vida inteira na pior prisão
Um recipiente de 1 m x 1 m x 1 m cheio de água pesa cerca de 1 tonelada, então normalmente é assim que se visualiza 1 tonelada
Se eu visse cédulas empilhadas de forma compacta em um bloco de 1 m x 1 m x 1 m sobre um pallet europeu, acho que não teria a menor noção se aquilo vale centenas de milhares ou bilhões de dólares
Não entendo por que, em artigos com títulos parecidos, os valores em bilhões de dólares aparecem reportados de forma diferente
Parece que cada um pode estar fazendo a conversão de um jeito e depois aplicando incorretamente as unidades de cada país
O título da BBC está correto. A BBC empregou muitos jornalistas que falam vietnamita, e alguns deles até foram alvo de assassinato e sequestro pelo governo vietnamita [0]
O valor roubado foi de US$ 44 bilhões, e ela precisa devolver US$ 27 bilhões para escapar da pena de morte
[0] - https://www.theguardian.com/media/2022/sep/30/bbc-accused-of...
A pessoa em questão realmente é culpada, mas pena de morte no século 21? Que tipo de instituição anacrônica permite isso?
Países mais “liberais” têm problemas sociais reais que não conseguem resolver porque os “direitos individuais” ficam no caminho
Algumas famílias talvez estivessem juntando dinheiro para tratamento de câncer, ou tentando comprar uma casa para formar uma nova família
Em princípio, não sou contra a pena de morte, mas sua aplicação prática coloca em risco tanto a legitimidade moral do sistema quanto a legitimidade judicial, que é um pouco mais importante
Por isso, se a pena de morte for considerada e aplicada, prudência moral e uma lógica jurídica sólida são essenciais
Não importa quanto dinheiro tenha sido roubado: roubo de moeda, por si só, jamais atinge um padrão moral e lógico objetivo para aplicação da pena de morte
Se o governo de um país em desenvolvimento não quer parecer um Estado caótico, precisa ser muito mais cuidadoso do que isso
Se alguém rouba X dólares, dá para converter isso em uma vida inteira roubada. É pelo mesmo motivo que tantas pessoas se suicidam por problemas financeiros
Se você aceita essa premissa, não é difícil construir uma lógica em defesa da pena de morte, especialmente quando o roubo é contra pessoas pobres
Alguns comentários aqui são muito enviesados e beiram teorias da conspiração
Sou vietnamita e ainda moro no Vietnã, e vejo o Partido Comunista do Vietnã literalmente fazendo uma campanha contra a corrupção. É difícil enxergar isso apenas como expurgo político
Como contraexemplo concreto, nos últimos três anos os dois presidentes mais recentes deste mandato renunciaram por questões de corrupção, e o primeiro era da facção do Norte, relacionada a kits de teste de Covid. Os dois presidentes mais recentes do Comitê Popular de Hanói, na prática equivalentes a prefeito/governador de Hanói, também foram destituídos e presos por corrupção
Para quem perguntou como tudo começou: o gatilho foi o SCB, o banco de My Lan, ter enganado pessoas que foram abrir contas de poupança, levando-as a comprar títulos. Algumas pessoas perderam as economias de uma vida inteira por causa de títulos absurdos, e ainda hoje às vezes vejo manifestantes em frente ao Banco Central do Vietnã no caminho para o trabalho
Isso não significa que não tenha havido nenhuma disputa política interna, mas esse não foi o ponto central dos últimos anos
Ontem mesmo, Alephnerd afirmou com confiança que agora não existem mais tuk-tuks na Tailândia, o que é uma mentira completa e facilmente verificável. A fonte sou eu, que moro lá, e a forma de checar é olhar pela janela
Comentários que contam histórias impressionantes de “bastidores” devem ser recebidos com uma boa pitada de sal. Em geral, quando uma história cheia de alegações impossíveis de verificar tem uma parte verificável que se revela uma bobagem total, o restante também se torna bastante suspeito
Os três vídeos que tratam deste caso foram bem informativos
https://youtu.be/GmAcpqZPrMQ?si=7JUYg7itjba_uGaN
https://youtu.be/KudcZvoP3C0?si=tF1DKfFoJmolGn5m
https://youtu.be/jv-j5AS3Fz0?si=lzRg0XhyNqtS3q9V
Há também outros casos, como o do FLC Group
Com uma quantia desse tamanho, parece menos que ela “foi pega” e mais que se desentendeu com alguém
Nos últimos anos, fui muitas vezes ao Vietnã por trabalho e por causa da família do meu cônjuge, e a sensação é que a corrupção e a fragilidade dentro da economia vietnamita finalmente cobraram seu preço
Dá para dizer que a maior parte do crescimento veio do fato de grandes empresas da Coreia, do Japão e da China terem gasto enormes somas transferindo fábricas da China para o Vietnã entre 2014 e 2022, depois que a China iniciou guerras comerciais com Japão, Coreia, Taiwan e Estados Unidos
Isso levou a investimentos de grande escala em instalações, mas como a maior parte do investimento se concentrou em grupos chineses na região de Hanói ou em grupos coreanos e japoneses na região de HCMC, e foi apropriada pela classe proprietária do capital, a vida do vietnamita médio não mudou muito. Bens de consumo e marcas aumentaram, mas quase tudo tem imposto sobre luxo ou é importado dos EUA, da Tailândia ou da Coreia, e roupas de qualidade nível Temu custam tanto quanto nos EUA. Além disso, os aluguéis em HCMC e Hanói são absurdamente altos, então 50% a 60% da renda vai só para aluguel
Quadros do partido investiram pesado em projetos inúteis de hotéis e apartamentos, parecidos com as cidades-fantasma vistas na China e na Índia, tentando maximizar o dinheiro de propina que poderiam embolsar
Quando veio a pandemia de Covid, essa fonte de dinheiro secou
O Vietnã adotou uma política de Covid zero, e com isso trabalhadores migrantes voltaram para suas cidades de origem, enquanto grandes escândalos de corrupção estouraram em torno da infraestrutura de testes de Covid e da repatriação de trabalhadores migrantes vietnamitas no exterior
Foi por volta dessa época que os conflitos internos entre o VCP do Norte, o VCP do Sul, os militares e o Ministério da Segurança Pública também começaram a crescer. O VCP do Norte é apoiado pelo bilionário da VinGroup, de uma família tradicional das Forças Armadas vietnamitas; o VCP do Sul era apoiado pela bilionária deste caso; os militares possuem a maior operadora de telecomunicações do Vietnã e a maioria das empresas estatais; e o Ministério da Segurança Pública tem os podres de todo mundo e atua como executor de fato
Basicamente, o Ministério da Segurança Pública apoiou a facção do Norte e venceu esta rodada, enquanto os militares ficaram fora da briga para continuar ganhando dinheiro
Ainda assim, essa confusão no alto escalão, sob a justificativa de combate à corrupção, reduziu recentemente a confiança dos investidores, e a deterioração visível da infraestrutura, como apagões e queda na velocidade da internet, também teve impacto
Por exemplo, neste Tet as pessoas gastaram menos com fogos de artifício ou dinheiro de Ano-Novo do que no Tet de 2023, os projetos imobiliários começaram a desacelerar, e não é incomum ver canteiros de obras abandonados fora de HCMC ou Hanói
Se você fica na cena voltada para estrangeiros de Bui Vien/D1/Thao Dien, talvez não perceba isso. Estão ocupados demais chapados de balões e óxido nitroso, apesar de isso ser proibido no Vietnã, a ponto de cirurgiões terem de conter fisicamente pacientes. Mas, se for à Saigon “de verdade”, por exemplo D10, D8, ou sair de HCMC/Hanoi/DaNang/DaLat, esses problemas ficam muito evidentes
Um panorama bem bom das mudanças que eu — ou, mais precisamente, meu cônjuge — venho percebendo está aqui: https://asialink.unimelb.edu.au/insights/vietnam-the-purge
É difícil dizer que existam cidades-fantasma na Índia nesse sentido
É uma estrutura em que deixam os golpistas, ou seja, os porcos, acumularem capital de alguma forma e depois os abatem para obter capital político e financeiro. O governo sai parecendo herói e consegue manter a eletricidade ligada
Na China, isso vem acontecendo há algum tempo, com exemplos como Evergrande, HNA, Silicon Valley Bank e Tether. Investigadores online vêm apontando que projetos e fundos de criptomoedas vindos da China também são outro tipo de “abate de porco do Ocidente”
SBF e Do Kwon também foram “porcos úteis”, como Truong My Lan, e abaixo deles havia muitos porcos menores atraindo capital por meio de uma “rede Tor jurisdicional”. Alguns porcos estão no espectro autista e nem precisam ser motivados por ganância. A fama e o reconhecimento por terem criado “alguma coisa” para outros porcos já bastam
Norte e Sul não estão claramente divididos. Samsung, BYD, Apple etc. têm fábricas no Norte. Essas fábricas exigem muita mão de obra e pagam melhor, por exemplo, do que as fábricas da Nike. Para referência, a Nike tem 155 fábricas espalhadas pelo Vietnã
O caso da Sra. Lan e do SCB não é tão excepcional no Vietnã. Já aconteceu antes, em menor escala, em outros bancos. A regulação das instituições financeiras aqui não é forte, e proprietários ricos de bancos usam o banco como fachada para captar dinheiro de muita gente e investir principalmente em projetos de desenvolvimento imobiliário. Tudo parece bem até o mercado desabar e as pessoas começarem a ter dificuldade para sacar dinheiro; aí o banco central intervém, assume o controle e uma investigação ocorre em paralelo. Isso aconteceu também no Ocean Bank, Phuong Nam Bank etc.
A economia está ruim agora. A economia vietnamita é bastante integrada à economia mundial e, como país de fábricas, depende de pedidos em massa dos países ricos. Quando o Ocidente para de consumir, as pessoas aqui perdem o emprego
A bolha do mercado imobiliário estourou no ano passado. Muitos grandes incorporadores estão desmoronando, como a Van Thinh Phat, empresa da Sra. Lan, a Novaland e, se não corrigir o rumo, até a VinGroup
A guerra contra a corrupção é real. Nos últimos anos, dois presidentes — entre as quatro figuras centrais do partido — deixaram o cargo, assim como vários ministros, vice-primeiros-ministros, diversos generais e membros do Politburo
Para constar, sou vietnamita e não sou membro do Partido Comunista
Antes de tudo, é uma falha sistêmica que permite que uma pessoa específica coloque as mãos em uma quantia tão gigantesca de dinheiro
Ayn Rand disse que, se as pessoas que recebem mais dinheiro estão negociando privilégios em vez de bens e serviços, isso é um sinal de que a sociedade está em declínio
O motivo pelo qual bilionários e celebridades monopolizam a maior parte do dinheiro é que o sistema monetário transformou toda a economia mundial em algo centrado em conexões sociais. Em um sistema monetário justo, muitas pessoas teriam capacidade de investir dinheiro de forma eficiente; mas, sem esse sistema, essa capacidade não tem valor e, no sistema atual, para gerar lucro, o dinheiro precisa necessariamente ir para pessoas politicamente conectadas. O grupo de indivíduos politicamente conectados é muito pequeno, porque políticos só conseguem lidar com as necessidades de um número limitado de indivíduos e empresas. É por isso que surgem uma centralização extrema e vulnerabilidades
É verdade que muitas das ideias dela eram simplistas ou até bobas, mas nem todas eram assim
Para mim, a sociedade claramente não entrou em declínio depois de 1957. Entrou em declínio a partir de 1959, o ano em que Buddy Holly morreu
Pena de morte por corrupção? Parece bárbaro
Mas há alguns países que aplicam pena de morte a crimes não violentos. Entre eles estão China, Indonésia, Marrocos, Tailândia e Vietnã; a Indonésia pode aplicar pena de morte a certos atos de corrupção que “prejudiquem a economia ou as finanças do Estado”, e Tailândia e Vietnã podem aplicá-la a crimes de suborno
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_for_non-vio...
Alguém que roubou dezenas de bilhões de dólares causou um dano líquido muito maior do que um agressor violento isolado. Fazer a consequência corresponder aproximadamente ao tamanho do dano me parece menos bárbaro
Se uma fraude financeira afeta as economias de dezenas de milhares de pessoas, e essas economias equivalem ao tempo de trabalho de uma vida inteira, pode-se dizer que isso não é tão diferente de um assassinato que tira os anos de vida restantes
Em um país como o Vietnã, onde apenas cerca de 13% das pessoas contribuem para a previdência [1], perder as economias literalmente encurta a vida. Mesmo estando dentro desses 13%, não dá para viver só com a previdência estatal [2]
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Pensions_in_Vietnam#Funding
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Pensions_in_Vietnam#State_non-...
Dito isso, sou contra a pena de morte em qualquer circunstância
Mas, se alguém nos EUA acha a pena de morte aceitável, então acho que deveria achar aceitável também neste caso
Por exemplo, adultério e apostasia
“Os seguintes países aplicam pena de morte por adultério: Afghanistan, Brunei,[1] Iran, Maldives, Mauritania, Nigeria, Pakistan[citation needed], Saudi Arabia, Somalia, Yemen, Sudan, Qatar.”
“Em julho de 2020, a apostasia (ridda) por muçulmanos é punível com morte nos seguintes países: Afghanistan, Brunei, Iran, the Maldives, Mauritania, Qatar, Saudi Arabia, Somalia (implicitamente), the United Arab Emirates, Yemen.”
É o ápice da barbárie sancionada pelo Estado que ainda existe no mundo hoje
O ponto é este: imagine que algum crime de colarinho branco gere, a jusante, miséria financeira que arruíne a vida de dezenas de milhares de pessoas. Com base em quê se pode descartar a pena de morte para esse crime como bárbara, ao mesmo tempo em que se considera que a pena de morte por assassinato a sangue frio não é bárbara?