- O ex-COO da Wirecard Jan Marsalek, principal suspeito no maior caso de fraude financeira da Alemanha, fugiu em 2020 e teria vivido na Rússia sob a identidade do padre ortodoxo Konstantin Baiazov
- Materiais da investigação mostram que, após se conectar em 2014 com o ex-oficial do GRU Spetsnaz Stanislav Petlinsky, Marsalek foi profundamente incorporado a redes de inteligência e mercenários russas
- A fraude da Wirecard e as atividades de inteligência não estavam separadas; Marsalek usou recursos da empresa, subsidiárias no exterior e contatos oriundos de agências de inteligência para se envolver em vigilância, hacking e assédio contra jornalistas e vendedores a descoberto
- Após a fuga para a Rússia, surgiram identidades falsificadas e roubadas, pessoas ligadas ao RSB Group, Petlinsky e indivíduos associados ao FSB; em setembro de 2020, um passaporte russo combinava o nome de Baiazov com a foto de Marsalek
- Promotores britânicos acreditam que Marsalek instruiu por Telegram uma rede búlgara de espionagem entre agosto de 2020 e fevereiro de 2023, e que os alvos incluíam o jornalista investigativo Christo Grozev
Fraude da Wirecard e fuga para a Rússia
- Jan Marsalek é o ex-COO da Wirecard e é apontado como envolvido na falsificação de registros da empresa, lavagem de dinheiro e campanhas de vigilância e assédio contra críticos
- A Wirecard era uma empresa de pagamentos comparada ao PayPal alemão e chegou a integrar o DAX-30, com valor de mercado de US$ 28 bilhões
- Em junho de 2020, a Wirecard não conseguiu localizar 1,9 bilhão de euros em ativos que dizia estarem guardados em algum lugar do mundo; esse dinheiro, na verdade, nunca existiu
- O valor da Wirecard se baseava em comissões supostamente geradas pela Al Alam, em Dubai, pela Senjo, em Singapura, e pela PayEasy, em Manila
- O ex-CEO Markus Braun afirmou que esses recursos foram desviados para uma complexa rede de contas offshore controlada por Marsalek
- Marsalek fugiu da Alemanha em 19 de junho de 2020, passando pela Áustria e Belarus até chegar à Rússia
- Era um período em que as restrições da COVID-19 dificultavam a circulação transfronteiriça de cidadãos comuns
- Depois disso, viveu na Rússia sob proteção do GRU e, mais recentemente, também realizou trabalhos relacionados ao FSB
Vida na Rússia sob a identidade de Baiazov
- Marsalek usou por cerca de 4 anos, na Rússia, a identidade do padre ortodoxo Konstantin Baiazov
- Baiazov é um padre real que trabalha na Church of Holy Transfiguration, em Lipetsk, e, desde 5 de setembro de 2020, seu passaporte oficial foi usado como identidade de fuga de Marsalek
- Em 5 de setembro de 2020, Evgeniya Kurochkina acompanhou Marsalek ao serviço de imigração de Moscou para obter um novo passaporte
- Kurochkina é descrita como funcionária da empresa mercenária russa RSB Group ligada a Marsalek e com histórico relacionado ao FSB
- O novo passaporte usava o nome de Baiazov, mas a foto era de Marsalek
- Kurochkina deixou seu próprio número de telefone e e-mail como contatos de “Baiazov”
- Depois disso, a localização do celular de Kurochkina registrou deslocamento em direção à Crimeia e estadia em Sevastopol, enquanto Petlinsky e Marsalek viajaram separadamente para a Crimeia em um jato particular
- Em 2021 e 2022, exames de sangue foram feitos em um apartamento de luxo em Moscou pertencente a Petlinsky, sob os nomes “Alexandr Schmidt” e “Vitaly Malkin”
- “Alexandr Schmidt” é um alias usado por Marsalek em um passaporte francês falsificado, confirmado por autoridades de inteligência de dois países europeus
- “Vitaly Malkin” é o nome de um padre real da região de Vladimir; o verdadeiro Malkin disse não conhecer Petlinsky e nunca ter feito exame de sífilis
- A comparação dos resultados sanguíneos dos dois examinados indicou uma probabilidade muito alta de se tratar da mesma pessoa
Primeiros contatos que levaram à rede russa
- Marsalek visitou a Rússia com frequência após julho de 2010 e, ao longo dos 10 anos seguintes, esteve no país mais de 60 vezes
- O período de maior concentração de visitas foi entre 2013 e 2016
- As tentativas da Wirecard de exportar tecnologia de pagamentos para o mercado russo incluíram projetos como o Megafon e pagamentos NFC no metrô de Moscou, mas não deram resultados
- Natalia Zlobina se aproximou de Marsalek como parceira de negócios russa e fundou a ByteMax Ltd. em 2013
- A ByteMax foi planejada como uma startup de facilitação de pagamentos que se tornaria a principal parceira da Wirecard na Rússia
- A ByteMax deixou uma grande dívida em aberto com a Wirecard, e Marsalek orientou Zlobina sobre como pedir prorrogação dos prazos de pagamento
- A empresa acabou sendo encerrada
- A relação entre Zlobina e Marsalek evoluiu para uma combinação de negócios e relacionamento pessoal
- A Wirecard bancou parte das despesas de viagem de Zlobina
- Marsalek também viajou à Rússia em jato particular para buscar Zlobina e passar um fim de semana em Santorini
- Em setembro de 2013, Marsalek e Zlobina visitaram Grozny, na Chechênia
- Segundo depoimentos, o objetivo da visita era encontrar a família de Ramzan Kadyrov
- Surgiram relatos de que a família Kadyrov buscava uma forma de transferir para a Europa centenas de milhões de dólares mantidos em um banco de Hong Kong
- Em janeiro de 2014, Marsalek e Zlobina visitaram Kyiv durante os protestos do Euromaidan e se reencontraram com Akhmed Pakaev, que dizia pertencer ao FSB
Petlinsky e a conexão com o GRU
- Em 6 de julho de 2014, Zlobina apresentou Stanislav Petlinsky a Marsalek em um iate perto de Nice
- Zlobina o apresentou como “Stas, o general do GRU”
- Petlinsky é descrito como ex-oficial supervisor do GRU Spetsnaz nos anos 1990, com serviço na Chechênia
- Petlinsky admitiu o primeiro encontro com Marsalek, mas descreveu as atividades de espionagem de Marsalek como algo próximo de uma “brincadeira” e afirmou ser um “consultor de segurança”
- Pessoas próximas a Marsalek dizem que sua vida pode ser dividida em “antes de Stas” e “depois de Stas”
- Petlinsky teria se gabado a conhecidos próximos de que entregou Marsalek ao GRU após o primeiro encontro em 2014
- Petlinsky, Marsalek e Zlobina viajaram juntos ao exterior, e alguns registros de saída de Petlinsky foram classificados como “visitas oficiais de missão diplomática”
- A relação era tão próxima que Petlinsky transferiu sua mãe para um hospital em Munique para poder ficar perto de Marsalek
- O escritório de Marsalek em Munique ficava em uma villa na Prinzregentenstraße 61, e uma entidade ligada à Wirecard pagava 680 mil euros de aluguel anual
- O local ficava exatamente em frente ao consulado russo na Baviera
- Durante a pandemia, Marsalek chegou a montar um hospital de campanha ali dentro
Mercenários, Líbia e RSB Group
- Petlinsky apresentou a Marsalek Anatoliy Karaziy, ex-oficial do GRU Spetsnaz e apontado como chefe de inteligência do Wagner Group
- Em maio de 2017, Karaziy viajou de Moscou para Munique para encontrar Petlinsky e Marsalek; os três seguiram via Beirute para Palmira, na Síria
- Palmira era uma área que as forças russas e o Wagner haviam retomado do ISIS
- Marsalek usou uniforme militar, colete à prova de balas e capacete, e foi acusado de disparar munição real contra militantes islâmicos
- Petlinsky disse que Marsalek aprendeu a usar um lançador de foguetes
- Marsalek também demonstrou interesse pela Líbia, e Petlinsky o convenceu a investir no país
- Marsalek comprou uma fábrica de cimento necessária para a reconstrução pós-guerra
- Depois, expôs a ideia de treinar 15.000 a 20.000 mercenários líbios para proteger a fronteira sul e restringir fluxos migratórios com armas de fogo
- Kilian Kleinschmidt, que tinha experiência com trabalho de refugiados na ONU, recebeu de Marsalek uma proposta de 200 mil euros sob o pretexto de um estudo sobre a reconstrução da Líbia, mas deixou a reunião ao perceber a real intenção
- Petlinsky apresentou a empresa militar privada russa RSB Group como alternativa para Marsalek
- Marsalek não queria simplesmente contratar a empresa, mas adquiri-la
- O pagamento da compra foi feito em dinheiro vivo, em parcelas de centenas de milhares de dólares, que Marsalek transportou de Munique para Moscou em jato particular
- A estrutura oficial de propriedade do RSB Group russo original foi mantida, mas os negócios foram, na prática, transferidos para a nova entidade russa OOO RSB Group e para a RSB Group Ltd., registrada na Ilha de Man
- A nova estrutura incluía Kirill Korobeynikov, filho de Petlinsky; Victoria Bowman, esposa russa de Joe Bowman, antigo parceiro de negócios de Marsalek; e o advogado suíço Richard Cedric Harry Ritter
Recursos internos da Wirecard e operações de vigilância
- Durante o crescimento da Wirecard, Marsalek usou pessoas oriundas de agências de inteligência e hackers para vigiar críticos da empresa
- Kirill Korobeynikov, filho de Petlinsky, é apontado como supervisor de um grupo de hackers para a Wirecard
- Entre os alvos estavam vendedores a descoberto que tentavam provar que o valor da Wirecard era fictício e o jornalista Dan McCrum, do Financial Times
- O endereço de e-mail usado por Korobeynikov em serviços russos de governo eletrônico era
FTraid@gmail.com
- Rami El Obeidi, ex-chefe de inteligência externa do governo de transição da Líbia, participou da vigilância contra críticos da Wirecard e ajudou a montar uma operação armadilha fabricada para sugerir que o Financial Times conspirava com vendedores a descoberto
- A autoridade alemã de supervisão financeira BaFin levou a acusação a sério e abriu uma investigação criminal contra McCrum e seus colegas jornalistas
- Os ex-integrantes da agência austríaca de segurança interna BVT Martin Weiss e Egisto Ott também faziam parte da rede de Marsalek
- Weiss foi contratado por Marsalek em 2018 como “consultor” e usou uma rede de agentes e informantes no Ocidente
- Ott foi suspenso da BVT em 2017 por suspeita de repassar informações a Moscou e realizou checagens de antecedentes para Marsalek
- Investigadores austríacos concluíram que Weiss e Marsalek faziam parte de uma “célula de inteligência com capacidades e habilidades usadas por serviços de inteligência russos”
- Entre os clientes da Wirecard estava também o Escritório Federal de Polícia Criminal da Alemanha, o que permitia a Marsalek e aos serviços de inteligência russos acessar dados sensíveis relacionados a informantes confidenciais de órgãos policiais alemães
Documentos sensíveis e impacto no setor financeiro alemão
- Marsalek obteve um relatório confidencial da OPCW sobre o envenenamento de Sergei Skripal e Yulia Skripal com Novichok em Salisbury, em 2018
- O relatório incluía a fórmula química do agente tóxico Novichok usado
- O documento foi entregue a Marsalek por Johannes Peterlik, ex-secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores da Áustria
- Em 5 de outubro de 2018, o celular de Ott registrou um vídeo desse documento
- Em 2019, Marsalek instruiu subordinados da Wirecard a criar um banco de dados de clientes de grandes empresas internacionais
- Oficialmente, dizia ser um projeto para o serviço federal de inteligência alemão BND, mas o BND nunca havia encomendado tal projeto
- A Wirecard entrou no DAX em 2018, tornando-se uma das 30 empresas mais valiosas da Alemanha
- A então chanceler alemã Angela Merkel mencionou, em uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping, a aquisição de 109 milhões de euros da processadora de pagamentos Allscore, sediada em Pequim, pela Wirecard
- Em junho de 2020, mesmo em meio a suspeitas de manipulação de ações, fraude contábil e lavagem de dinheiro, a Wirecard avançava com um plano para adquirir o Deutsche Bank
- Braun via isso como uma ferramenta de relações públicas para recuperar a reputação e como uma forma de reduzir a possibilidade de prisão da diretoria
- No mesmo mês, a Wirecard admitiu que não conseguia explicar bilhões de euros ausentes de suas contas
Operação de fuga e papel de Petlinsky
- Em 18 de junho de 2020, Marsalek encontrou Martin Weiss em um restaurante italiano em Munique para discutir sua saída da Alemanha
- O plano de fuga consistia em pegar um pequeno jato particular no aeródromo de Bad Vöslau, cerca de 20 milhas ao sul de Viena
- Marsalek pagou 8.000 euros aos pilotos
- Para confundir os investigadores alemães, uma fonte nas Filipinas emitiu um falso sinal de que o avião havia pousado no país
- O destino real era Moscou, via Minsk
- Petlinsky é apontado como o elo central da fuga
- O avião em Bad Vöslau foi inicialmente reservado em nome do bilionário georgiano David Iakobashvili, que era próximo do governo russo
- Uma cópia do passaporte de Iakobashvili foi fornecida à operadora do jato, mas Iakobashvili disse não saber que seu passaporte havia sido usado na fuga
- Petlinsky contatou a empresa israelense de logística aérea RS-LS Ltd. no dia do voo da Áustria para Belarus
- O papel da RS-LS na fuga não está claro
- As comunicações entre Petlinsky e a empresa continuaram depois disso, e a RS-LS Ltd. é hoje subcontratada do Departamento de Defesa dos EUA
- Marsalek entrou na Rússia de carro no dia seguinte à chegada a Belarus, e a travessia da fronteira foi organizada por Lev Dengov, que atuou como enviado de Putin para a Líbia
Caso da rede búlgara de espionagem no Reino Unido
- O Crown Prosecution Service do Reino Unido acredita que Marsalek conspirou, entre 30 de agosto de 2020 e 8 de fevereiro de 2023, para coletar, registrar e transmitir documentos e informações que poderiam ser úteis a um inimigo, com finalidade prejudicial à segurança nacional e aos interesses do Reino Unido
- Os réus nesse caso são cidadãos búlgaros, dos quais 5 foram presos em Londres em fevereiro de 2023 sob acusação de espionagem
- O MI5 monitorou suas atividades e obteve dados de passaportes, evidências de viagens internacionais e 80.000 mensagens de chat
- Marsalek dava instruções por Telegram
- Os pagamentos eram feitos em criptomoedas e em dinheiro vivo entregue por mensageiros
- Os integrantes da rede tinham materiais de identidade falsos, incluindo credenciais de imprensa e roupas com logotipos do Discovery Channel e da National Geographic
- Com base em sua experiência de vigiar e intimidar jornalistas, Marsalek usou falsos jornalistas como agentes de vigilância no Reino Unido
- O suposto chefe da rede era Orlin Roussev, especialista em vigilância de 46 anos que conhecia Marsalek desde a época da Wirecard
- Tihomir Ivanov Ivanchev, apontado como o sexto agente, foi preso em 28 de fevereiro de 2024
- Ele é acusado de ter vigiado alvos em Montenegro e na Áustria para o governo russo sob ordens diretas de Marsalek
Christo Grozev como alvo
- O jornalista investigativo de origem búlgara Christo Grozev foi informado por autoridades policiais, durante uma visita a New York, de que não poderia retornar com segurança a Viena
- Em dezembro de 2020, Marsalek pediu a Weiss o endereço residencial de Grozev
- O pedido foi feito no dia seguinte à publicação, por Bellingcat, The Insider e Der Spiegel, de uma investigação conjunta sobre o envenenamento de Alexei Navalny
- Weiss enviou a Ott uma mensagem criptografada perguntando se ele poderia fazer uma busca sobre “o Sr. Christo Grozev na Áustria”
- A mensagem dizia que Grozev estava trabalhando “contra nosso caso”
- Grozev era um dos principais investigadores da Bellingcat e do The Insider na investigação de operações de assassinato do GRU e do FSB, incluindo os casos Skripal e Navalny
- Ott reconheceu que executou o pedido
- Ele disse que foi ao cartório de registro, pagou 3,40 euros e obteve as informações de residência de Grozev
- Também disse que fotografou o apartamento de Grozev em Viena
- Grozev agora vive permanentemente em New York
1 comentários
Comentários do Hacker News
É surpreendente que ele estivesse escondido como padre ortodoxo, e a Wirecard não conseguiu encontrar os 1,9 bilhão de euros em ativos que, durante a auditoria, dizia estarem “guardados em algum lugar do mundo”
Isso significa que a EY ficou encarregada da auditoria por anos e mesmo assim não conseguiu verificar adequadamente os bilhões de euros desaparecidos
O problema é que esse banco não tinha agência em Singapura, e montaram uma agência falsa com atores para mostrar à EY o saldo na tela de um computador
A EY com certeza errou feio, mas seria difícil esperar de forma razoável que alguém chegasse ao ponto de criar uma agência bancária falsa
Na auditoria especial, pessoas realmente foram até bancos na Ásia, mas esse é um procedimento que normalmente não se faz em auditorias comuns
Chegaram a contratar até um escritório de advocacia para investigar, mas a história é que a sede europeia queria manter o contrato e abafou o resultado da investigação
Fico curioso se há outros veículos cobrindo isso
A história de que o jornalista Dan McCrum, que investigava a Wirecard entre 2014 e 2020, foi ameaçado é de um nível realmente insano
O próprio McCrum compartilhou este link no Twitter, então considero uma base confiável
Os dois são veículos em alemão
[1] https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wirecard-skandal-...
[2]https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/3000000209638/m...
Ainda assim, Michael Weiss escreveu para Daily Beast, New Lines Magazine e CNN, e Christo Grozev liderou a Bellingcat, com um longo histórico de grandes furos e prêmios de jornalismo investigativo, especialmente sobre a Rússia
Ainda assim, continua a dúvida sobre qual era o objetivo final dessa operação, e preocupa que os executivos da Wirecard atualmente em julgamento tentem usar isso como desculpa para escapar da responsabilidade pela fraude em que participaram ativamente
Pensando no que o Citizen Lab revelou, isso não surpreende
https://darknetdiaries.com/transcript/79/
A atmosfera paranoica lembra muito Paul LeRoux: https://magazine.atavist.com/the-mastermind/
Também me faz lembrar de Kim Dotcom, que ele encontrou pessoalmente antes de fugir para a Ásia
Ele também deixava espalhados pelo escritório da DataProtect em Munique recortes de papelão de si mesmo em versão personagem de desenho
É interessante que Kim Schmitz tenha se estabelecido na Nova Zelândia, e não na Rússia; talvez tenha sido uma exceção por ainda não ter conexões suficientes com a Rússia naquela época
https://www.goodreads.com/book/show/9319468-kingpin
Gosto especialmente da parte em que, ao ser perguntado por que guardava pilhas de dinheiro em cases Pelican, ele responde: “porque boiam”
Não entendo por que a Alemanha é sempre tão ingênua em relação à espionagem e infiltração da Rússia
Antes de 1917, talvez metade do governo russo e da alta sociedade fosse de origem alemã, e Lenin também era meio alemão
Durante a formação do russo moderno ao longo de cerca de 300 anos, o idioma europeu não eslavo mais próximo e mais fácil para os russos era o alemão
Nada disso tornou os russos alemães, mas provavelmente ajudou na hora de entender e imitar formas alemãs quando necessário
Soma-se a isso o fato de a URSS ter controlado a Alemanha Oriental por mais de 40 anos, com tempo de sobra para criar redes profundas e até contaminar modos de pensar
Daí surgem pressupostos ingênuos sobre como o mundo funciona
Nem mesmo os acontecimentos em torno da guerra atual parecem abalar muito a sociedade
Questões como a política de bombas de calor dos Verdes ou a imigração de não brancos são tratadas como tendo mais potencial revolucionário do que a Rússia estar logo ali do lado ou gasodutos serem explodidos
A Alemanha parece ocupada demais com seus próprios problemas, e essas coisas acabam virando só assunto para reclamar no trabalho de manhã e depois largar de lado quando chega o Feierabend
O documentário da Netflix[1] sobre o escândalo da Wirecard é excelente
[1] https://www.imdb.com/title/tt21836620/
[2] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wirecard_scandal
[1] https://www.imdb.com/title/tt15407486/
Curiosamente, esta matéria evita completamente as pistas da história familiar
O avô de Marsalek, Hans Maršálek, foi um resistente austríaco e mais tarde passou a ser suspeito de ser um espião soviético
Segundo o artigo sobre Hans Maršálek, ele foi suspeito por muito tempo de ser um agente soviético, e documentos divulgados recentemente oferecem base para acreditar que ele esteve envolvido no sequestro de pelo menos quatro pessoas e em seu transporte ilegal para Moscou, onde foram torturadas e interrogadas
Não surpreende que um socialista perseguido pelos nazistas tenha se envolvido em atividades soviéticas, mas isso ajuda a entender o contexto por trás da pouca relutância do jovem Marsalek em colaborar com a KGB
Os próximos da fila podem ser Solaris Bank e Vivid Money
Isso se a BaFin acordar
Muitas startups dependem dele, mas não sei qual é o problema
Ainda assim, vale pensar no fato de a TradeRepublic ter se afastado de lá
Ao ler esta reportagem, me lembrei de quando li The Sword and the Shield, de Christopher Andrew, sempre com a sensação de que, se é Christo Grozev, a qualidade é garantida
É um livro escrito por um historiador do MI5 e trata do Mitrokhin Archive
Eu ficava balançando a cabeça diante da complexa teia que vários serviços de inteligência teceram e reteceram com dinheiro, ideologia e corrupção
Aquele arquivo revelou coisas que remontavam ao período da Rússia czarista; havia operações brilhantes, mas muito mais esquemas banais para ganhar dinheiro
Hoje, graças à inteligência de fontes abertas, dá para expor esse tipo de coisa sem precisar contrabandear papéis escondidos em latas de leite e malas, como Mitrokhin fez
Como refugiado vindo da Rússia para os EUA, ferve o meu sangue ver quanto caos o antigo país continua causando no mundo todo e quantas pessoas se vendem por dinheiro
Parece que tudo isso vai acabar, no fim das contas, em uma grande explosão ao estilo de 1917 e em uma catástrofe que atingirá inúmeras pessoas
Se a lista de clientes da Wirecard incluía o Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha, isso significa que Marsalek e a inteligência russa poderiam ter acessado a lista de informantes confidenciais das autoridades alemãs
Isso parece uma violação no nível do caso Hanssen