Dicas para conectar empresas shell a proprietários secretos

Dicas para conectar empresas shell a proprietários secretos

• Encontrar os verdadeiros proprietários de empresas shell e trusts às vezes pode ser tão ambíguo e difícil quanto procurar um OVNI.
• Essas empresas não realizam negócios de fato, mas muitas vezes são criadas para ocultar a identidade e os ativos de pessoas que controlam de fato empresas legítimas para evasão fiscal legal ou empresas ilegais ou sancionadas.
• Investigar empresas shell e beneficiários finais (UBO) é uma área especializada de apuração representada por redes como o International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e o Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
• Recentemente, na cúpula de jornalismo de dados NICAR, Karrie Kehoe, diretora adjunta da área de dados e pesquisa do ICIJ, compartilhou algumas dicas, ferramentas e pontos de partida que quase qualquer repórter pode tentar.

Dicas para rastrear proprietários secretos de empresas shell

• Comece com uma busca rápida no OpenCorporates pelo nome da empresa ou da pessoa.
  • É um vasto banco de dados público que extrai registros empresariais de mais de 140 cadastros governamentais.
• Se bater em uma parede com ferramentas open source, considere assinar um banco de dados de risco corporativo.
  • Bancos de dados pagos como Sayari, Orbis e Factiva podem ser usados.
• Tente pensar do ponto de vista de bilionários e oligarcas.
  • Refine as buscas em bancos de dados e registros com foco em lugares e interesses que apelam ao egoísmo de bilionários e UBOs.
• Use dados investigativos verificados no ICIJ Offshore Leaks Database.
  • É um enorme banco de dados pesquisável com informações verificadas sobre 810.000 empresas offshore, fundações e trusts.
• Sinalize possíveis conexões criminosas no arquivo de rastreamento de dinheiro do OCCRP.
  • O banco de dados Aleph contém informações sobre 439 milhões de entidades públicas em 141 países.
• Experimente grafias diferentes e confira no Google Maps.
  • Buscar locais com grafias alternativas pode gerar resultados inesperados.
• Cruze os 'fragmentos de informação' encontrados em outros portais gratuitos.
  • É possível usar sites como Open Ownership, Register of Overseas Entities e Tenders Electronic Daily (TED).
• Use ferramentas de conexão familiar para rastrear ativos de oligarcas.
  • O RuPEP oferece perfis de 'pessoas politicamente expostas' da Rússia, Belarus e Cazaquistão, além de indivíduos sancionados e suas conexões com parentes e entidades legais.
• Concentre-se na papelada que ajuda a desenterrar segredos.
  • Como os beneficiários finais confiam em agentes de constituição e acreditam estar protegidos de escrutínio, eles enviam digitalizações de passaportes ou contas de serviços públicos, e seus endereços residenciais muitas vezes aparecem em vazamentos e bancos de dados.

Opinião do GN⁺

• Rastrear empresas shell e seus proprietários secretos é uma tarefa extremamente importante para jornalistas que investigam crimes financeiros e corrupção. Isso porque essas empresas podem ser usadas para esconder atividades ilegais como lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento ilícito.
• As ferramentas e os bancos de dados mencionados no artigo podem ajudar jornalistas investigativos a decifrar redes financeiras complexas e expor atividades potencialmente ilegais.
• No entanto, ao usar essas ferramentas, é preciso considerar a precisão dos dados e questões legais. Por exemplo, o fato de uma pessoa ou empresa aparecer em um banco de dados não significa necessariamente que esteja ligada a atividade ilegal.
• Além disso, essas investigações podem consumir muito tempo e ser bastante complexas, então os jornalistas precisam alocar tempo e recursos suficientes.
• Este artigo oferece informações úteis para jornalistas, mas é preciso reconhecer que, para o público em geral, essas técnicas e ferramentas de investigação podem ser um tanto difíceis de usar.

[GN⁺]

Opinião do Hacker News

• O governo dos EUA pode acessar todos os dados de transações em dólar por meio do sistema bancário federal. Todas as transações em dólar são reportadas aos bancos de Wall Street.
• A técnica e os conselhos fornecidos são úteis, mas em casos como o de uma LLC de Delaware, na prática não servem para muita coisa. As informações sobre o beneficiário final variam conforme a jurisdição e o tipo de entidade, e uma LLC de Delaware é, na maioria dos casos, uma “caixa-preta” sem informações.
• Não é a mesma coisa que empresas de fachada, mas isso faz lembrar o site 'They Rule'.
• Há uma nova lei nacional segundo a qual, até o fim de 2024, todas as empresas devem divulgar ao Tesouro informações sobre seus beneficiários finais, e novas empresas devem fazer isso em até 30 dias.
• Empresas de fachada são usadas para contornar regulações locais, e até instituições semipúblicas como a Universidade Harvard compraram terrenos secretamente em Brighton e Cambridge, Massachusetts, usando LLCs e escritórios de advocacia, contrariando políticas de governos locais. É importante saber qual é a instituição real por trás dessas transações.
• Obtive insights sobre gestão de patrimônio offshore em uma entrevista de podcast com Brooke Harrington.
• Isso consiste principalmente em coletar informações dos órgãos reguladores de cada jurisdição, o que não é suficiente para entender o que está acontecendo em estruturas complexas com múltiplas jurisdições. É como tentar inferir como um software funciona olhando apenas os nomes dos arquivos do código-fonte. Além disso, faltou mencionar o WorldCheck.
• O site OpenCorporates é útil para encontrar empresas registradas com identidade roubada ou endereços falsos. No passado, fui prejudicado por golpistas que registraram empresas de fachada usando o endereço de uma casa que ainda nem havia sido construída.
• O lobby corporativo escancarado que ocorre em todos os países “democráticos” é muito mais preocupante do que empresas de fachada.
• Há muitos usos legítimos para empresas de fachada, mas é uma área que ainda não foi resolvida por engenheiros entusiasmados. Existe uma grande oportunidade para quem precisa de uma IBC turnkey (International Business Company), mas usar data centers no exterior pode ser um problema. Vejo com frequência anúncios de abertura de empresas offshore, mas não há uma forma legítima de saber quais são reais e quais apenas cobram uma taxa extra por algo que você mesmo poderia fazer. É interessante a ponto de justificar contratar um CFO ou especialista familiarizado com IBCs.