CEO de tecnologia é condenado a 5 anos por esquema com endereços IP

• Amir Golestan, CEO da Micfo LLC, de 40 anos, foi condenado a 5 anos de prisão por fraude eletrônica.
• Golestan se declarou culpado por obter mais de 735.000 endereços IP da American Registry for Internet Numbers (ARIN) usando uma rede de empresas falsas.
• A ARIN processou Golestan e a Micfo em 2018, alegando que eles obtiveram centenas de milhares de endereços IP com justificativas falsas.
• O caso civil chamou a atenção dos promotores federais, que em maio de 2019 denunciaram Golestan por fraude eletrônica.
• Os promotores mostraram que Golestan usou empresas falsas e identidades falsas para impedir que a ARIN soubesse que todos os endereços estavam indo para o mesmo comprador.
• Golestan se declarou culpado de 20 acusações de fraude eletrônica relacionadas às empresas de fachada usadas para obter os endereços IP.
• Estimava-se que esses endereços IP valessem entre US$ 10 milhões e US$ 14 milhões.
• A ARIN afirmou que a pena de 5 anos envia uma importante mensagem de dissuasão a outras partes que considerem esquemas fraudulentos para obter ou transferir recursos da internet.
• Os clientes da Micfo acabaram na mira da Spamhaus, da qual muitos operadores de rede dependem para bloquear spam.
• A Micfo passou a revender endereços IP principalmente para empresas que comercializam serviços de VPN que ajudam clientes a ocultar seus endereços IP reais online.
• Golestan afirmou que a Micfo já foi responsável por intermediar cerca de 40% dos endereços IP usados pelos maiores provedores de VPN do mundo.
• A escassez de endereços IP disponíveis transformou cada endereço IPv4 em uma commodity que pode alcançar entre US$ 15 e US$ 25 no mercado aberto.
• Após cumprir 60 meses de prisão, Golestan também foi condenado a 2 anos de supervisão judicial e a pagar quase US$ 77.000 em restituição à ARIN.

[GN⁺]

Comentários do Hacker News

• O CEO de tecnologia foi condenado a 5 anos por fraude eletrônica, não por ter obtido IPs demais.
• O CEO esteve envolvido em uma ação civil que levou a uma acusação criminal separada.
• O CEO tem histórico de tentar fazer pequenos provedores de nuvem/hospedagem dedicada anunciarem outros blocos de IP.
• O CEO cometeu 20 casos de fraude eletrônica ao criar 20 empresas de fachada com nomes falsos e emitir cheques por cada empresa.
• O histórico do CEO inclui ter nascido no Irã, fugido para Dubai com os pais, começado um negócio aos 16 anos e se divorciado após o fracasso do negócio.
• O caso do CEO é federal, e ele terá de cumprir pelo menos 85% da pena de 5 anos na prisão.
• A estratégia do CEO de comprar ativos usando "empresas de fachada + dados pessoais falsos" geralmente é ignorada porque as autoridades federais costumam ter dificuldade para processar casos assim.
• O CEO foi acusado por promotores federais de organizar uma rede de empresas de fachada e identidades falsas para que a ARIN não soubesse que os endereços estavam indo todos para o mesmo comprador.
• Esta sentença é pelo "esquema", não pelos "endereços IP".